公司董事會運(yùn)營規(guī)程
第一條 目的
本規(guī)程旨在規(guī)范公司董事會議，使其運(yùn)營合理有效。
第二條 適用范圍
除特殊的規(guī)定或規(guī)章外，董事會所有事項(xiàng)均應(yīng)依照本規(guī)程運(yùn)營。
第三條 董事會的種類
董事會分為董事會例會和臨時董事會議。
第四條 董事會例會的召開
董事會例會每月15日在公司總部召開，屆時不另行通知。時間或場
所如有變更，在會前3日發(fā)出通知。
第五條 臨時董事會的召開
臨時董事會根據(jù)需要可隨時召開。會前3日將場所和議題通知與會者。
第六條 召集人
董事長為董事會召集人和主持人。董事長因故不能到會時，根據(jù)董事
會的事先決定，依序由董事代理。
第七條 議決方法
董事過半數(shù)出席且過半數(shù)通過，方可形成董事會決議。當(dāng)贊成與反對
人數(shù)相等時，由主持人決裁。
董事不能代理行使董事會議決權(quán)。
第八條 會議列席
根據(jù)需要，可請公司顧問列席會議，以聽取他們的意見和建議。
第九條 議決事項(xiàng)
董事會的議決事項(xiàng)包括：
1．根據(jù)公司規(guī)章需要經(jīng)董事會討論決定的事項(xiàng)。
2．其他與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的重要事項(xiàng)。
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