企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理課程體系
《金稅四期下老板涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理》 課時(shí)：12H
金稅四期嚴(yán)控下老板涉稅風(fēng)險(xiǎn)策略管理講師：汪滿潤【課程背景】近期，稅務(wù)總局提出2023年基本建成“無風(fēng)險(xiǎn)不打擾、有違法要追究、全過程強(qiáng)智控”的稅務(wù)執(zhí)法新體系，實(shí)現(xiàn)從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變。金稅四期上線，全電發(fā)票試點(diǎn)，稅務(wù)稽查大案要案頻頻曝光，在國家不斷加大對(duì)偷逃稅打擊力度的高壓態(tài)勢(shì)下，本課程從案例入手，緊扣國家最新稅務(wù)管理要求和稅改變化，分
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《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》著名項(xiàng)目管理咨詢專家黃飛宏主講課程背景：項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)無處不在，項(xiàng)目經(jīng)理如何為不可預(yù)見的問題作計(jì)劃，如何應(yīng)對(duì)未預(yù)料的危機(jī)呢？在項(xiàng)目的全過程中，我們可能會(huì)遇上關(guān)鍵人員生急病，或者原材料供應(yīng)不及時(shí)，或者貨運(yùn)延遲，或者政府的政策發(fā)生改變，甚至?xí)錾舷馭ARS這樣的災(zāi)難。有什么工具或方法來幫助我們來界定、分析、和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目中可能發(fā)生的這些風(fēng)險(xiǎn)呢
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部分：采購風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別技術(shù)一、購風(fēng)險(xiǎn)的源頭—供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商選擇失誤可能造成的風(fēng)險(xiǎn)1)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)2)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3)交期風(fēng)險(xiǎn)4)產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)5)信息風(fēng)險(xiǎn)2．供應(yīng)商選擇中的控制點(diǎn)1)標(biāo)準(zhǔn)2)流程3)團(tuán)隊(duì)、二、采購風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵點(diǎn)—合同1.《合同法》的基本原則2.簽訂合同的存在的問題1)執(zhí)行采購合同中存在的問題2)更改、違約、擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)3)采購方自身的違約4)項(xiàng)目、工程合同
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章現(xiàn)代企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的問題第二章風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念1、企業(yè)缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理的嚴(yán)重后果2、什么是風(fēng)險(xiǎn)3、風(fēng)險(xiǎn)的分類4、風(fēng)險(xiǎn)管理的概念5、風(fēng)險(xiǎn)管理的流程案例分析與研討：如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？第三章識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法1、頭腦風(fēng)暴法頭腦風(fēng)暴法的流程頭腦風(fēng)暴法的注意事項(xiàng)頭腦風(fēng)暴法的過程管理頭腦風(fēng)暴法的職責(zé)與分工2、檢查表發(fā)3、講師判斷法德爾菲技術(shù)的介紹講師訪談法德爾菲技
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采購風(fēng)險(xiǎn)管理--識(shí)別、規(guī)避與控制（2天） 課時(shí)：12H
風(fēng)險(xiǎn)無處不在。采購風(fēng)險(xiǎn)是指在采購過程中由于各種意外情況的出現(xiàn)，使采購的實(shí)際結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)相偏離的程度和可能性。物料采購活動(dòng)在企業(yè)運(yùn)營中占有重要的地位。例如在電子產(chǎn)品中材料成本占總成本的40-60，機(jī)械產(chǎn)品中材料成本占總成本的40-70，因此，材料的采購是事關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)，項(xiàng)目的費(fèi)用、質(zhì)量、進(jìn)度等控制的關(guān)鍵要素。采購過程中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)偏差，都會(huì)影響到物資采購
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章現(xiàn)代企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的問題第二章風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念1、企業(yè)缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理的嚴(yán)重后果2、什么是風(fēng)險(xiǎn)3、風(fēng)險(xiǎn)的分類4、風(fēng)險(xiǎn)管理的概念5、風(fēng)險(xiǎn)管理的流程案例分析與研討：如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？第三章識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法1、頭腦風(fēng)暴法頭腦風(fēng)暴法的流程頭腦風(fēng)暴法的注意事項(xiàng)頭腦風(fēng)暴法的過程管理頭腦風(fēng)暴法的職責(zé)與分工2、檢查表發(fā)3、講師判斷法德爾菲技術(shù)的介紹講師訪談法德爾菲技
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《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》 課時(shí)：6H
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》課程大綱一、授課主要內(nèi)容（一）財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（二）行政事業(yè)單位《某行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（三）審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制問題案例一：“三公”經(jīng)費(fèi)超預(yù)算。案例二：通過往來科目列收列支。案例三：支出憑證審核不嚴(yán)引發(fā)套取資金。案例四：采購環(huán)節(jié)管理薄弱。案例五：股權(quán)處置不合規(guī)。案例六：工程造價(jià)控制
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《稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì)》 課時(shí)：12H
《2022“金稅四期”下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì)》課程大綱一、課程收益本課程致力于在“金稅四期”上線后，納稅人如何識(shí)別和分析所面臨的各種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具體講解如何在涉稅的各個(gè)環(huán)節(jié)來管理和控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。比如，在發(fā)票環(huán)節(jié)、合同管理環(huán)節(jié)、稅務(wù)處理環(huán)節(jié)和納稅申報(bào)環(huán)節(jié)如何管理和控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本課程重點(diǎn)講解在“金稅四期”下對(duì)增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的稅務(wù)稽查。深入講解最新增
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《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》（兩天） 課時(shí)：12H
《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱一、課程收益本課程致力于使高層管理人員從戰(zhàn)略高度認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理，并將戰(zhàn)略層面的風(fēng)險(xiǎn)管控與具體的經(jīng)營環(huán)節(jié)中的控制活動(dòng)結(jié)合起來，從而可以將內(nèi)部控制在本企業(yè)落到實(shí)處。本課程通過大量案例，將幫助您掌握以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理理論、實(shí)施方法和實(shí)施技能。二、教學(xué)大綱及內(nèi)容（一）內(nèi)部控制的定義內(nèi)部控制幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)的五大
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《企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)用》 課時(shí)：12H
《企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)用》課程大綱一、課程收益本課程致力于使管理人員從具體的經(jīng)營環(huán)節(jié)、管理環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)循環(huán)出發(fā)，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)清單、內(nèi)部控制流程，并將內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理與具體的經(jīng)營活動(dòng)和管理活動(dòng)結(jié)合起來，從而可以將內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理在本企業(yè)落到實(shí)處。本課程通過大量設(shè)計(jì)方案案例，將幫助您掌握企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)方法以及運(yùn)用技能和風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。二、教學(xué)大綱及內(nèi)容（一）企業(yè)
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《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引與評(píng)價(jià)指引》 課時(shí)：12H
《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引和評(píng)價(jià)指引》課程大綱一、課程收益本課程為高層管理人員從內(nèi)部控制應(yīng)用和評(píng)價(jià)的角度提供具體的指引，并將內(nèi)部控制應(yīng)用與具體的經(jīng)營管理活動(dòng)結(jié)合起來，從而可以將內(nèi)部控制在本企業(yè)落到實(shí)處。本課程通過大量應(yīng)用和評(píng)價(jià)方案案例，幫助您掌握企業(yè)內(nèi)部控制運(yùn)用技能和評(píng)價(jià)方法。二、教學(xué)大綱及內(nèi)容前言1.企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系框架2.企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系內(nèi)容正文：（
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《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱一、授課主要內(nèi)容：一、什么是風(fēng)險(xiǎn)？風(fēng)險(xiǎn)是來源于內(nèi)部或外部的事項(xiàng)，將會(huì)給目標(biāo)實(shí)現(xiàn)帶來負(fù)面影響的可能性。風(fēng)險(xiǎn)管理的意義：在全球經(jīng)濟(jì)一體化深入發(fā)展的今天，企業(yè)面臨的營商環(huán)境越發(fā)復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)越來越多。二、什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？1.2017年COSO頒布新版《風(fēng)險(xiǎn)管理—整合框架》。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）的定義。風(fēng)險(xiǎn)管理誰做？做啥？為啥？2.風(fēng)險(xiǎn)管理是一
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《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》 課時(shí)：12H
《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》課程大綱1.課程背景如何合理保證企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)？如何提高經(jīng)營的效率和效果？如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性？如何保證企業(yè)始終遵守法律法規(guī)？如何確保企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整？為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，企業(yè)必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，建立有效的內(nèi)部控制體系。但是，什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？什么是有效的內(nèi)部控制？如何建立風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系？如何評(píng)價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制，
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《企業(yè)財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)管理》（兩天） 課時(shí)：12H
《企業(yè)財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)管理》【課程主要內(nèi)容】一、透過財(cái)務(wù)信息，分析公司運(yùn)營狀況1、從償債能力分析運(yùn)營狀況觀點(diǎn)：多數(shù)資不抵債和虧損的企業(yè)沒有破產(chǎn)的原因是：有現(xiàn)金流！如何分析流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率、負(fù)債權(quán)益比等指標(biāo)看企業(yè)償債能力？用負(fù)債權(quán)益比（財(cái)務(wù)杠桿）分析企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)。案例1：扛不住了！大型國企方正集團(tuán)宣告破產(chǎn)。方正集團(tuán)每天虧損達(dá)1183萬，帶息負(fù)債1
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《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》（1-2天） 課時(shí)：12H
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱一、為何要加強(qiáng)內(nèi)部控制1.眾多企業(yè)失敗的教訓(xùn)2.眾多企業(yè)管理現(xiàn)狀←人治主義/經(jīng)驗(yàn)主義/習(xí)慣主義/冒進(jìn)主義3.國家對(duì)企業(yè)的總體內(nèi)控要求4.企業(yè)自身健康發(fā)展的要求←風(fēng)險(xiǎn)總是存在的←企業(yè)不同規(guī)模不同發(fā)展階段的管理方式區(qū)別←由人治到法治←由經(jīng)驗(yàn)到科學(xué)←由習(xí)慣到規(guī)則←由冒進(jìn)到穩(wěn)健二、內(nèi)部控制基本認(rèn)識(shí)1、直覺五問內(nèi)控←問1：內(nèi)部控制到底控制
