自助組織優(yōu)質(zhì)管理工作坊 (ppt)

香港廉政公署 防止貪污處

內(nèi)容大綱
防止賄賂條例
第 9 條
利益的定義
禮物、 借貸、 報酬或傭金
任何職位或契約
代支付或免除清還任何借貸
任何服務(wù)或優(yōu)待 (款待除外)
款待的定義
第 9(3) 條
采購程序
播映短片
公共機構(gòu)采購



常見的貪污漏洞
利益沖突 - 以權(quán)謀私 / 偏幫親友
泄漏投標/報價資料
偽造標書/報價單
接受不合資格的投標者/供應(yīng)商



防貪措施
防貪措施
公平，公開，公正
適當分工
批核權(quán)限
回避 / 申報利益沖突
清晰的工作程序及指引
詳細記錄
豁免程序

防貪措施
制訂認可供應(yīng)商名單
招標文件- 規(guī)格／條款清晰，加上防貪條款
資料保密
招標前訂定客觀甄選準則

防貪措施
獨立驗收
防貪措施
定期向管理層呈交采購情況報告
獨立審計
總結(jié) - 采購原則
小休(15分鐘)
人事管理
人事管理程序
招聘
工作表現(xiàn)評核
晉升程序
員工行為守則



常見的貪污漏洞
利益沖突 - 偏幫親友
濫用招聘職權(quán),聘請不合資格申請者
虛報工作紀錄(如兼職員工)
分配工作(如輪班)不公平
縱容表現(xiàn)差劣的員工
操縱晉升程序,偏幫個別員工

防貪措施
防貪措施
公開競爭
訂明入職條件
覆核篩選準則
小組面試
清晰的聘用條款
防貪措施
公開評核制度
以關(guān)鍵才能為標準
指定人員評核及覆核
知會員工評核結(jié)果
設(shè)立上訴渠道
防貪措施
公平、具透明度
預(yù)定標準
由小組評審及擬訂報告,供授權(quán)單位批核
盡快公布
防貪措施
訂明操守規(guī)則
接受利益及款待
利益沖突
外間工作
財務(wù)管理
財務(wù)管理程序
付款
處理捐款
存貨管理
會計紀錄



常見的貪污漏洞
挪用公款
濫發(fā)款項
偷取物資
虛構(gòu)會計紀錄
防貪措施
防貪措施
自動轉(zhuǎn)帳批核及金額上限
支票簽署及保存
訂定零用金水平,員工須書面申領(lǐng)
完整清晰的付款記錄
防貪措施
盡量以劃線支票接受
即時入帳及發(fā)出收據(jù)
妥善保管捐款
獨立銀行戶口
經(jīng)常核對金額及紀錄
設(shè)立投訴機制
防貪措施
訂明員工權(quán)限及分工
兩名人員驗收
由授權(quán)人士批準發(fā)放
盡快更新存貨記錄
制定棄置準則及程序
防貪措施
定期及突擊抽查帳目
定期盤點存貨
內(nèi)部審計
資料保安


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