XX集團(tuán)組織業(yè)績(jī)質(zhì)詢管理辦法


業(yè)績(jī)質(zhì)詢是組織績(jī)效管理PCTA循環(huán)中的T階段——業(yè)績(jī)跟蹤質(zhì)詢階段。是指對(duì)企業(yè)組織業(yè)績(jī)——企業(yè)CEO的績(jī)效合約書中承諾的全年經(jīng)營管理指標(biāo)完成情況的檢查和督促。為了使業(yè)績(jī)質(zhì)詢有關(guān)工作做得科學(xué)、規(guī)范、有效，特制定本管理辦法。
一、業(yè)績(jī)質(zhì)詢的總體原則
信守承諾，結(jié)果導(dǎo)向，客觀真實(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真。
1、信守承諾的原則?？己似诔蹼p方應(yīng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)達(dá)成共識(shí)，被考核者須對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行承諾，考核者對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)與回報(bào)進(jìn)行承諾。
2、結(jié)果導(dǎo)向的原則。工作態(tài)度和工作能力應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在工作績(jī)效的改進(jìn)和提高上。建立以結(jié)果為導(dǎo)向的執(zhí)行文化——用正確的方法做正確的事，不斷追求工作效果。
3、客觀真實(shí)的原則?？己说臄?shù)據(jù)及事實(shí)以日常管理中的觀察、記錄為基礎(chǔ)，并注意定量與定性相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)以數(shù)據(jù)和事實(shí)說話。
4、嚴(yán)肅認(rèn)真原則?？?jī)效管理的各相關(guān)部門，無論是數(shù)據(jù)的提供、數(shù)據(jù)的收集、還是績(jī)效結(jié)果的總結(jié)、分析等，均應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真，不得隨意應(yīng)付。
二、業(yè)績(jī)質(zhì)詢的必備要素
1、人 員
 人員到位：被考評(píng)人及與績(jī)效管理相關(guān)的各數(shù)據(jù)提供部門/人、考評(píng)部門/人、各項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的配合、支持部門/人員等，必須熟悉并掌握整個(gè)體系運(yùn)作流程及相應(yīng)的工具、方法。
 需要以上人員/部門的管理人員充分參與并支持工作的開展。
2、組 織
責(zé)任到位：要理清業(yè)績(jī)跟蹤體系中的組織機(jī)構(gòu)及相應(yīng)的工作職責(zé)。根據(jù)2004年集團(tuán)公司的工作重點(diǎn)及各企業(yè)CEO簽訂的績(jī)效合約書的實(shí)際內(nèi)容，績(jī)效質(zhì)詢的職責(zé)分工如下：
 集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)各企業(yè)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，此項(xiàng)工作責(zé)任人為計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)；
 流程領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)各企業(yè)的流程管理工作推進(jìn)情況的總結(jié)和分析，此項(xiàng)工作的責(zé)任人為流程領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)；
 ENS領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)各企業(yè)信息化管理推進(jìn)工作的總結(jié)和分析，此項(xiàng)工作的責(zé)任人為信息管理部部長(zhǎng)；
 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)各企業(yè)的比質(zhì)比價(jià)及資產(chǎn)管理的工作總結(jié)和分析，此項(xiàng)工作的責(zé)任人為資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)；
 人力資源部負(fù)責(zé)各企業(yè)核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)、能力提升及人力資源工作的總結(jié)和分析，此項(xiàng)工作的責(zé)任人為人力資源部部長(zhǎng)；
 總裁辦負(fù)責(zé)各企業(yè)客戶管理、市場(chǎng)營銷體系建設(shè)工作的總結(jié)和分析，此項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人為總裁辦主任。
 業(yè)績(jī)質(zhì)詢的總體協(xié)調(diào)、督辦工作由總裁辦負(fù)責(zé)，責(zé)任人為總裁辦主任。
3、信 息
 要完善財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，規(guī)范經(jīng)營管理的統(tǒng)計(jì)工作，以提供客觀、充分并且及時(shí)的考核依據(jù)。建立能夠滿足質(zhì)詢會(huì)議要求的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)分析及報(bào)告系統(tǒng)。
 以上各職能部門應(yīng)注重對(duì)各企業(yè)相關(guān)績(jī)效管理數(shù)據(jù)的收集、檢查和指導(dǎo)，
建立能夠滿足質(zhì)詢會(huì)議要求的綜合管理情況的分析及報(bào)告系統(tǒng)。
三、業(yè)績(jī)質(zhì)詢的重點(diǎn)
季度業(yè)績(jī)質(zhì)詢以年度分解下來的季度計(jì)劃為依據(jù)，以效益類指標(biāo)為重點(diǎn)，適當(dāng)兼顧客戶、流程、學(xué)習(xí)指標(biāo)。
質(zhì)詢的經(jīng)營重點(diǎn)指標(biāo)：
● 市場(chǎng)態(tài)勢(shì)
訂單、收入、掉單報(bào)告、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、潛在客戶現(xiàn)狀及行動(dòng)計(jì)劃、客戶反饋、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)大?。?
● 財(cái)務(wù)報(bào)表（三表）
● 成本（含重要費(fèi)用）結(jié)構(gòu)（變動(dòng)/固定）
● 業(yè)績(jī)構(gòu)成（部門、產(chǎn)品、區(qū)域、檔次）
● 利潤構(gòu)成（部門、產(chǎn)品、區(qū)域、檔次）
● 現(xiàn)金流量等。
四、業(yè)績(jī)質(zhì)詢的四個(gè)環(huán)節(jié)
這四個(gè)環(huán)節(jié)分別為：數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析、質(zhì)詢會(huì)議、改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃。
1、數(shù)據(jù)收集：是指針對(duì)年度績(jī)效合約書中計(jì)劃的業(yè)績(jī)目標(biāo)，按照季度業(yè)績(jī)質(zhì)詢模版的要求，依據(jù)平衡記分卡季度分解的業(yè)績(jī)目標(biāo)、上次質(zhì)詢會(huì)議的備忘錄、上次會(huì)議確定的行動(dòng)計(jì)劃、本季度集團(tuán)公司力推的經(jīng)營管理中點(diǎn)等，由其各數(shù)據(jù)提供部門/人、考評(píng)部門/人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)工作。
● 季度業(yè)績(jī)質(zhì)詢中，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是其核心。因此，該項(xiàng)工作應(yīng)在集團(tuán)公司組織召開業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)議之前5日完成。
● 各數(shù)據(jù)的收集來源于平衡記分卡中規(guī)定的數(shù)據(jù)提供部門/人，數(shù)據(jù)收集人應(yīng)按照各項(xiàng)目的考核部門/人要求及時(shí)填報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)，以便分析和質(zhì)詢使用。其相關(guān)材料應(yīng)于業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)議前5日完成。
2、數(shù)據(jù)分析：是指為開好季度業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)而做的業(yè)績(jī)（重點(diǎn)是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵事件）分析。
● 各企業(yè)CEO做企業(yè)經(jīng)營情況季度總結(jié)分析報(bào)告。
● 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析由計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)牽頭，其他首席配合，分析的重點(diǎn)是：實(shí)際完成的業(yè)績(jī)情況與計(jì)劃的差異？原因？公司的資源配置是否合理？建議？等等。
● 其它關(guān)鍵事件的分析，由相關(guān)的職能部門、考評(píng)部門/人負(fù)責(zé)組織質(zhì)詢提綱。
● 此項(xiàng)工作應(yīng)在集團(tuán)公司組織召開業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)議之前2日完成，并報(bào)給總裁辦，由總裁辦發(fā)給參加績(jī)效質(zhì)詢會(huì)議的相關(guān)人員。
● 此項(xiàng)工作由集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)督辦、落實(shí)，人力資源部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總。
3、業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)議：
（1）業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)議目的：
● 對(duì)前一季度企業(yè)各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營及財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；
● 了解企業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)和運(yùn)作情況，必要時(shí)修訂計(jì)劃，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化；
● 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分享最佳實(shí)踐；
● 人事變動(dòng)等。
（2）業(yè)績(jī)質(zhì)詢形式及參加人員：
● 第一階段：一對(duì)一質(zhì)詢（參加人員：集團(tuán)高管、績(jī)效質(zhì)詢小組成員、成員企業(yè)以CEO為核心的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)）；
● 第二階段：總裁辦公擴(kuò)大會(huì)（本季度業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)議總結(jié)。參加人員：集團(tuán)總部部長(zhǎng)以上經(jīng)理人、成員企業(yè)CEO）。
（3）業(yè)績(jī)質(zhì)詢主要內(nèi)容：
● 業(yè)績(jī)完成情況與計(jì)劃或預(yù)測(cè)的差異及原因分析；
● 市場(chǎng)形勢(shì)及環(huán)境分析 ；
● 如何調(diào)整下階段的經(jīng)營活動(dòng)，如果是因?yàn)閼?zhàn)略問題沒有完成績(jī)效目標(biāo)，將采取何措施？如果是執(zhí)行上出了問題怎么辦？
● 下一階段的合理目標(biāo)及措施。
具體匯報(bào)內(nèi)容按業(yè)績(jī)質(zhì)詢匯報(bào)提綱及模板進(jìn)行。
（4）質(zhì)詢會(huì)議要求：
● 各企業(yè)CEO按集團(tuán)提供的模板進(jìn)行匯報(bào)（見模版一）；
集團(tuán)提供的《東宇集團(tuán)2004年上半年業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)匯報(bào)模板》只是績(jī)效的一個(gè)總體結(jié)果，匯報(bào)人應(yīng)依據(jù)模版展開分析，按著前面第（3）項(xiàng)——業(yè)績(jī)質(zhì)詢的主要內(nèi)容匯報(bào)。
● 質(zhì)詢材料一律用Powerpoint演示；
● 質(zhì)詢應(yīng)實(shí)事求是，并用數(shù)據(jù)和事實(shí)說話；
● 質(zhì)詢的問題以事實(shí)為基礎(chǔ)，對(duì)事不對(duì)人；
● 質(zhì)詢委員會(huì)成員要了解業(yè)務(wù)，會(huì)議上積極質(zhì)詢；
● 總裁對(duì)質(zhì)詢過程產(chǎn)生的疑義和爭(zhēng)議進(jìn)行終決。
● 質(zhì)詢結(jié)果應(yīng)由成員企業(yè)CEO認(rèn)定，并形成改進(jìn)意見。
業(yè)績(jī)報(bào)告的格式統(tǒng)一由相關(guān)職能部門提供，總裁辦負(fù)責(zé)發(fā)放。
（5）質(zhì)詢會(huì)議時(shí)間：
● 過程質(zhì)詢：每年的四月、七月、十月中旬；
● 年度質(zhì)詢：一月中旬（第四季度質(zhì)詢會(huì) = 全年業(yè)績(jī)質(zhì)詢）。
（6）質(zhì)詢會(huì)議議程：
序號(hào) 會(huì) 議 議 程 時(shí)間（分鐘）
第一階段：一對(duì)一業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)議 180
1 主持人宣布開會(huì) 5
2 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁從集團(tuán)角度介紹上季度企業(yè)總體目標(biāo)完成情況 10
3 成員企業(yè)CEO匯報(bào)上季度的業(yè)績(jī)目標(biāo)完成情況、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和問題分析，下一季度調(diào)整建議及行動(dòng)計(jì)劃 40
4 計(jì)財(cái)部就企業(yè)有關(guān)經(jīng)營財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況總結(jié)、差距分析及主要疑點(diǎn)質(zhì)詢 30
5 績(jī)效質(zhì)詢小組成員對(duì)各企業(yè)的綜合業(yè)績(jī)進(jìn)行質(zhì)詢 80
6 集團(tuán)總裁總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需解決的問題，明確改進(jìn)目標(biāo) 10
7 主持人宣布閉會(huì) 5
第二階段：總裁辦公會(huì) 120
1 主持人宣布開會(huì) 5
2 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁對(duì)上季度集團(tuán)及各企業(yè)總體目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)報(bào)告 30
3 各職能部門對(duì)相關(guān)的工作進(jìn)行總結(jié)分析 60
4 集團(tuán)總裁對(duì)業(yè)績(jī)質(zhì)詢進(jìn)行總結(jié) 20
5 主持人宣布閉會(huì) 5
總體時(shí)間 180n+120
（7）撰寫業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估報(bào)告
在業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)會(huì)議結(jié)束后，由會(huì)議記錄人整理并撰寫企業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)業(yè)績(jī)質(zhì)詢小組確認(rèn)后，由集團(tuán)總裁、企業(yè)CEO簽字，作為企業(yè)季度業(yè)績(jī)的結(jié)論性意見。（見模版二）
4、績(jī)效改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃、季度完成情況及存在問題的分析和業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)上的意見，由企業(yè)CEO提出改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃，明確改進(jìn)要點(diǎn)、措施、改進(jìn)時(shí)間、責(zé)任人等，并組織實(shí)施。（見模版三《東宇集團(tuán) 季度業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)議企業(yè)經(jīng)營績(jī)效整改行動(dòng)計(jì)劃》）
 由總裁辦組織整理會(huì)議紀(jì)要或備忘錄（質(zhì)詢內(nèi)容、總結(jié)、會(huì)議責(zé)成解決的事項(xiàng)及責(zé)任人等），備忘錄由集團(tuán)總裁、企業(yè)CEO簽字。
業(yè)績(jī)質(zhì)詢會(huì)議備忘錄
1、相關(guān)信息（時(shí)間，會(huì)議參加人，主持人，地點(diǎn)等）
2、標(biāo)題
3、一句話總結(jié)備忘錄的內(nèi)容
4、會(huì)議質(zhì)詢內(nèi)容要點(diǎn)
5、差距與主要問題
6、下一步的任務(wù)措施
7、簽名
 總裁辦組織相關(guān)職能部門進(jìn)行《企業(yè)績(jī)效改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃》的進(jìn)度跟蹤，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)通報(bào)，并提出整改意見。
五、此辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。


XX集團(tuán)組織業(yè)績(jī)質(zhì)詢管理辦法