企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程體系
《企業(yè)合作及并購過程中的風(fēng)險管理》林承鐸主講一、企業(yè)合作及并購的盡職調(diào)查1目標(biāo)公司2公開出版物3目標(biāo)公司的專業(yè)顧問4登記機構(gòu)5當(dāng)?shù)卣?目標(biāo)公司的供應(yīng)商、顧客三、企業(yè)合作及并購的合同談判戰(zhàn)略制定與談判節(jié)奏1談判分析的七個核心要素2交易雙方合作關(guān)系矩陣3談判戰(zhàn)略選擇模型4什么情況下不適合談判5掌控談判節(jié)奏的三要務(wù)6談判戰(zhàn)略制定之四步曲7談判必備的四把武器8影響...
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互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險管理林承鐸老師P2P行業(yè)風(fēng)險分析合作趨勢破除迷思分析P2P中的第三方支付平臺責(zé)任發(fā)展現(xiàn)狀問題的產(chǎn)生愛增寶事件浩亞達(dá)e金融案件第三方支付發(fā)展情況第三方支付行業(yè)本身不規(guī)范相關(guān)法律法規(guī)第三方資金托管業(yè)務(wù)難點系統(tǒng)安全性問題網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)監(jiān)管草案第三方支付平臺如何避險？P2P問題一、債權(quán)轉(zhuǎn)讓二、風(fēng)險備用金三、平臺擔(dān)保四、其他擔(dān)保主體五、反擔(dān)保的登記 六...
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《國有企業(yè)投融資風(fēng)險管理》培訓(xùn)大綱一、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等合規(guī)政策解讀1、企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制2、履行出資人職責(zé)的機構(gòu)3、國家出資企業(yè)相關(guān)問題解析4、國家出資企業(yè)的管理者5、關(guān)于涉及企業(yè)國有資產(chǎn)權(quán)益的重大事項二、國有資產(chǎn)評估與處置的法律合規(guī)問題分析1、關(guān)于法律適用范圍2、出資人制度有3、履行出資人職責(zé)的機構(gòu)范圍4、履行出...
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《風(fēng)險管理關(guān)注點的方法與技巧》大綱第一部分風(fēng)險來源與管理框架第一節(jié)風(fēng)險管理的概述一、操作風(fēng)險的起源（一）商業(yè)銀行操作風(fēng)險提出的背景和原因（二）操作風(fēng)險的相關(guān)案例1.巴林銀行倒閉事件2.日本大和銀行事件3.中國銀行開平之劫4.邯鄲農(nóng)行金庫盜竊案（三）國內(nèi)外專家的觀點和認(rèn)識二、操作風(fēng)險的分類（一）操作風(fēng)險的定義（二）操作風(fēng)險的分類三、操作風(fēng)險的性質(zhì)四、操作風(fēng)險的...
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擔(dān)保項目風(fēng)險管理課程大綱擔(dān)保相關(guān)行業(yè)服務(wù)客戶：中國光大銀行全國合規(guī)系統(tǒng)、中國郵儲銀行天津分行、浙江省農(nóng)信聯(lián)社成員、江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社一、我國宏觀及微觀金融環(huán)境解讀(一)十八大以后的我國金融政策變化分析(二)依法治國方略提出后對金融擔(dān)保領(lǐng)域的影響二、全面風(fēng)險管理體系(一)全面的風(fēng)險意識(二)全過程的風(fēng)險控制(三)全新的風(fēng)險管理手段和方法(四)全員參與的風(fēng)險...
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《信貸風(fēng)險管理》課程大綱（2天） 課時：24H
《2019信貸風(fēng)險管理》課程大綱（四天）第一部分信貸趨勢分析與合規(guī)一、2019商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)背景1、央行貨幣調(diào)控政策趨勢分析2、金融市場資金流動軌跡分析3、重點產(chǎn)業(yè)信貸背景分析3.1重大基礎(chǔ)設(shè)施貸款3.2政府主導(dǎo)投資貸款3.3民生及消費類貸款3.4戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款3.5產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款二、信貸市場運行現(xiàn)狀分析1、商業(yè)銀行貸款供給與需求分析2、大型企業(yè)貸款需...
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《銀行法規(guī)與風(fēng)險管理》一、對當(dāng)前銀行合規(guī)與從業(yè)人員管理要求國家及監(jiān)管走向與商業(yè)銀行職責(zé)案件防控與銀行從業(yè)人員內(nèi)控合規(guī)管理銀行業(yè)監(jiān)管檢查典型問題梳理二、銀行合規(guī)管理干部職責(zé)分析解讀新形式下對銀行合規(guī)管理的基本要求內(nèi)控合規(guī)管理基礎(chǔ)性規(guī)定制度、流程、機制等總體工作要求基本職責(zé)規(guī)定分行合規(guī)部職責(zé)兼職合規(guī)人員職責(zé)兼職合規(guī)人員的作用三、銀行合規(guī)工作中的風(fēng)險管理(銀行風(fēng)控...
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《操作風(fēng)險管理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理》課程教學(xué)大綱(擬)第一部分操作風(fēng)險來源與管理框架第一節(jié)操作風(fēng)險管理的概述一、操作風(fēng)險的起源（一）操作風(fēng)險提出的背景和原因（二）操作風(fēng)險的相關(guān)案例1.巴林銀行倒閉事件2.日本大和銀行事件3.中國銀行開平之劫4.邯鄲農(nóng)行金庫盜竊案（三）國內(nèi)外專家的觀點和認(rèn)識二、操作風(fēng)險的分類（一）操作風(fēng)險的定義（二）操作風(fēng)險的分類三、操作風(fēng)險...
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內(nèi)部審計視角下全面風(fēng)險管理 課時：6H
內(nèi)部審計視角下全面風(fēng)險管理李李【課程背景】內(nèi)部審計，作為風(fēng)險管理的第三道防線，在強化企業(yè)風(fēng)險管控、確保持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展方面，具有不可替代的核心作用。近年來，國內(nèi)外諸多企業(yè)經(jīng)營的重大風(fēng)險事件，其背后都有一個共性的問題，是企業(yè)內(nèi)部審計沒有發(fā)揮好“防火墻”及“全科醫(yī)生”的作用。究其根源，一方面，是大多數(shù)企業(yè)長期以來對內(nèi)部審計不重視甚至不支持；另一方面，是企業(yè)內(nèi)部審計目...
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金融科技與風(fēng)險管理 課時：6H
《金融科技與風(fēng)險管理》主講：宋柏允【課程背景】近年來“金融科技”成為熱點名詞，不排除有人“蹭熱點”。所謂“金融科技”，主要指運用前沿科技成果（如：人工智能、區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等）改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)流程，以及推動金融發(fā)展提質(zhì)增效的一類技術(shù)。但是我們更關(guān)心的是：其一，什么是金融科技，以及對傳統(tǒng)金融機構(gòu)（例如：銀行），會產(chǎn)生哪些影響；其二...
講師：宋柏允 咨詢電話：010-82593357下載需求表
合同法律風(fēng)險管理 課時：6H
合同法律風(fēng)險管理【課程背景】本課程為解決目前廣大企業(yè)在合同簽訂履行過程中風(fēng)險意識較為淡薄，內(nèi)部合同管理制度存在較大漏洞，合同糾紛頻發(fā)的情況。通過本次課程，可以體系化的了解合同風(fēng)險的成因，培養(yǎng)專業(yè)思維促進商業(yè)合同的訂立，搭建三維企業(yè)合同管理體系，降低合同履行過程中的交易及違約風(fēng)險，解決票據(jù)稅務(wù)合規(guī)并降低，通過新科技穿透合同主體審查，杜絕虛假交易并優(yōu)化合同流程管...
講師：夏孫明 咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行授信風(fēng)險管理中的非財務(wù)信息分析課程培訓(xùn)方案王宛秋目前，國內(nèi)商業(yè)銀行進入一個發(fā)展的關(guān)鍵時期，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融等諸多外部沖擊和資金流、客戶流和信息流的跨界流動使商業(yè)銀行必須加快調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的步伐。不斷深入的改革創(chuàng)新中挑戰(zhàn)與機遇并存，只有不斷提高經(jīng)營定位、理念和水平，走在差異化、時代化、特色化經(jīng)營的前列，才能使商業(yè)銀行一直保持良好...
講師：王宛秋 咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行授信風(fēng)險管理中的非財務(wù)信息與財務(wù)信息的結(jié)合分析課程培訓(xùn)方案王宛秋目前，國內(nèi)商業(yè)銀行進入一個發(fā)展的關(guān)鍵時期，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融等諸多外部沖擊和資金流、客戶流和信息流的跨界流動使商業(yè)銀行必須加快調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的步伐。不斷深入的改革創(chuàng)新中挑戰(zhàn)與機遇并存，只有不斷提高經(jīng)營定位、理念和水平，走在差異化、時代化、特色化經(jīng)營的前列，才能使商業(yè)...
講師：王宛秋 咨詢電話：010-82593357下載需求表
金融機構(gòu)信用風(fēng)險管理課程大綱培訓(xùn)目標(biāo)：使學(xué)員了解金融機構(gòu)日常信用風(fēng)險管理所涉及的相關(guān)知識并分享相關(guān)業(yè)內(nèi)實踐，以拓展學(xué)員思路。理解風(fēng)險什么是風(fēng)險，如何理解風(fēng)險商業(yè)銀行風(fēng)險管理的一般流程與方法中國銀行金融機構(gòu)日常經(jīng)營中所面臨的主要風(fēng)險及其應(yīng)對方式什么是全面風(fēng)險管理及其含義全面風(fēng)險管理的基本要素與基本原則如何理解風(fēng)險偏好：監(jiān)管的定義和國外的理解如何制定風(fēng)險偏好與使...
講師：賈宏波 咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理及日常運營課程大綱開篇：理解風(fēng)險管理的重要性---包商銀行事件與錦州銀行事件事件背景，處置措施，事件影響銀行運營情況：經(jīng)營數(shù)據(jù)的簡要分析其他分享商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理什么是風(fēng)險，如何理解風(fēng)險商業(yè)銀行風(fēng)險管理的一般流程與方法中國銀行金融機構(gòu)日常經(jīng)營中所面臨的主要風(fēng)險及其應(yīng)對方式什么是全面風(fēng)險管理及其含義全面風(fēng)險管理的基本要素與基本原則全面風(fēng)險...
