公司治理與股權(quán)激勵(lì)

  培訓(xùn)講師：唐潮

講師背景：
唐潮老師哈佛訪問(wèn)學(xué)者，中國(guó)APEC發(fā)展理事會(huì)顧問(wèn)，中國(guó)財(cái)富管理研究院院長(zhǎng)，先后受教育于上海海事大學(xué)法學(xué)碩士，美國(guó)杜蘭大學(xué)法律博士。2004年至2006年在哈佛大學(xué)法學(xué)院和商學(xué)院訪問(wèn)學(xué)習(xí)二年。歐美同學(xué)會(huì)會(huì)員。法國(guó)里昂商學(xué)院，新加坡中華商會(huì)管理 詳細(xì)>>

唐潮
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公司治理與股權(quán)激勵(lì)

唐潮——如何通過(guò)股權(quán)的運(yùn)作來(lái)進(jìn)行公司治理和資本運(yùn)作？
序 言：什么是公司治理？——即利益相關(guān)者的博弈
1、公司治理：治理什么？
2、公司治理的內(nèi)涵
3、公司治理的目標(biāo)4、中國(guó)公司治理模式——主要采取“三會(huì)一層制”
一、公司治理第一大問(wèn)題：剝奪問(wèn)題
1、中小股東風(fēng)險(xiǎn)
2、隱名投資風(fēng)險(xiǎn)
3、私募投資風(fēng)險(xiǎn)
4、股權(quán)激勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)
5、債權(quán)人風(fēng)險(xiǎn)
誰(shuí)在花我的錢？怎樣花我的錢？
1、股權(quán)規(guī)劃頂層設(shè)計(jì)的重要性——股權(quán)支點(diǎn)的位置及其權(quán)益：
66.7%：增加和減少注冊(cè)資本、變更公司的組織形式、修改公司章程、公司的合并和解散；
50.0%：相對(duì)控股；
33.4%：否決權(quán)；
10%：召開(kāi)股東大會(huì)；
3%：提案權(quán)；
1%：派師訴訟權(quán)利；
支點(diǎn)是效率和節(jié)省資源策略智慧的出發(fā)點(diǎn)；支點(diǎn)的準(zhǔn)確無(wú)誤才是結(jié)果的核心。
2、剝奪問(wèn)題的根源：股東的權(quán)利和義務(wù)不明
A、公司章程起草中需注意的幾個(gè)主要問(wèn)題：
股東知情權(quán)
股東轉(zhuǎn)讓權(quán)
股東表決權(quán)
股東盈余分配權(quán)
股東重大事項(xiàng)決策權(quán)
股東異議回購(gòu)權(quán)
董事、高管關(guān)聯(lián)交易
B、增強(qiáng)控制權(quán)的方法：
類別股份
金字塔結(jié)構(gòu)
交叉控股
股權(quán)質(zhì)押
C、四層股權(quán)控制結(jié)構(gòu)：
控制層
持股層
資本層
產(chǎn)業(yè)層
D、買賣股權(quán)賣的到底是什么？——資本價(jià)值=利潤(rùn)X市盈率
市盈率如何衡量？
是否有足夠大的產(chǎn)業(yè)增值空間
是否有可復(fù)制的商業(yè)模式
是否有核心競(jìng)爭(zhēng)力
突出的團(tuán)隊(duì)
未來(lái)增長(zhǎng)空間、增長(zhǎng)率
二、公司治理第二大問(wèn)題：代理問(wèn)題
1、代理問(wèn)題的表現(xiàn)形式：管理腐敗
敗德問(wèn)題
盡責(zé)問(wèn)題
導(dǎo)致管理腐敗的原因：股東與經(jīng)營(yíng)者的利益分歧、股東與經(jīng)營(yíng)者之間信息不對(duì)稱
2、解決代理問(wèn)題之道
通過(guò)從屬關(guān)系使得受托人不敢侵犯委托人的利益——任免機(jī)制
降低信息不對(duì)稱的程度
降低委托人與代理人目標(biāo)不一致的程度——統(tǒng)一思想、統(tǒng)一行動(dòng)、上下同欲
3、解決代理問(wèn)題的治理機(jī)制——激勵(lì)機(jī)制
構(gòu)建完善的企業(yè)制度
進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，共筑命運(yùn)共同體
打造企業(yè)文化，凝成精神共同體
4、設(shè)立子公司的優(yōu)勢(shì)：
產(chǎn)權(quán)運(yùn)作
融資便利
鎖定風(fēng)險(xiǎn)
稅務(wù)籌劃
三、股權(quán)激勵(lì)的三種主要類型：
股權(quán)類
期權(quán)類
利益分享類
四、激勵(lì)機(jī)制關(guān)鍵實(shí)施的六大步：
第一步：定股——激勵(lì)方式的選擇
第二步：定人——確立激勵(lì)對(duì)象：系統(tǒng)性原則、長(zhǎng)期性原則、動(dòng)態(tài)原則、保密性原則等
是否符合未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展需求
可替代性是否強(qiáng)
隱藏信息的程度
有多少潛能可被激發(fā)
考察人品、價(jià)值觀是否一致
崗位價(jià)值等
第三步：定時(shí)——持股期限
授予日
有效期
等待期
可行權(quán)日
禁售期
第四步：定價(jià)——持股價(jià)格
第五步：定量——激勵(lì)總量與個(gè)量
第六步：定約——激勵(lì)規(guī)則
唐潮精彩語(yǔ)錄：
空白點(diǎn)=風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)不可怕，可怕的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的渾然不覺(jué)
花能長(zhǎng)多大多高，取決于花瓶的大小——公司的做大做強(qiáng)，取決于股東的胸懷與格局
資本運(yùn)作必須與資本管控能力相匹配，否則將是資本災(zāi)難
能走多遠(yuǎn)取決于你與誰(shuí)同行
公司治理即是對(duì)人的治理
資本運(yùn)作即股權(quán)的運(yùn)作
書(shū)籍推薦：《平臺(tái)戰(zhàn)略》
電影推薦：《社交網(wǎng)絡(luò)》、《中國(guó)合伙人》

 

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股權(quán)激勵(lì)與投融資咨詢落地方案班專題工坊價(jià)值☆為企業(yè)量身定制股權(quán)激勵(lì)及股權(quán)投融資方案及配套操作文件；☆所有文件均可直接付諸實(shí)施；☆為企業(yè)進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)與股權(quán)投融資頂層設(shè)計(jì)，確保股權(quán)的收放自如，有助公司私募及上市需求；☆零距離接觸國(guó)內(nèi)著名投資機(jī)構(gòu)，搭上資本快車；專題工坊特色☆系統(tǒng)性--國(guó)內(nèi)首家且唯一一家從理論到實(shí)操、從知識(shí)到工具的股權(quán)資本整體解決方案系統(tǒng)完整課程☆

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唐潮《資本運(yùn)作與投融資謀略》大綱第一章：資本運(yùn)作及投融資的本質(zhì)1.資本運(yùn)作及投融資的核心，案例2.從資產(chǎn)負(fù)債表分析投融資管理3.股權(quán)財(cái)富增值的五種方法案例第二章：企業(yè)投融資流程與案例1.投融資的一般程序2.投融資流程規(guī)劃與評(píng)估3.投融資風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵要素第三章：股權(quán)融資頂層方案策劃1.股權(quán)融資的杠桿運(yùn)用案例2.股權(quán)融資的關(guān)鍵持股節(jié)點(diǎn)案例3、股權(quán)融資稅務(wù)籌劃4.

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課程導(dǎo)讀：《資本運(yùn)作與股權(quán)管控》課程背景：世界上任何一個(gè)做大做快做強(qiáng)做好做久的企業(yè)無(wú)一不是借助資本的力量而成功的，在整個(gè)資本運(yùn)作中，無(wú)論是融資，投資，股權(quán)激勵(lì)，并購(gòu)重組還是海內(nèi)外上市，其實(shí)質(zhì)核心是一個(gè)股本不斷放大，股東不斷增多，股權(quán)不斷稀釋的過(guò)程，公司從初創(chuàng)時(shí)期的同學(xué)企業(yè)，家族企業(yè)歷經(jīng)多輪融資融才融智直至上市成為公眾公司，其實(shí)質(zhì)是一個(gè)股權(quán)不斷變更重組的游戲。

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唐潮《資本運(yùn)作與股權(quán)融資》大綱第一章：資本運(yùn)作及股權(quán)融資的本質(zhì)1.資本運(yùn)作及股權(quán)融資的核心，案例2.從資產(chǎn)負(fù)債表分析投融資管理3.股權(quán)財(cái)富增值的五種方法案例第二章：企業(yè)融資流程與案例1.股權(quán)融資的一般程序2.股權(quán)融資流程規(guī)劃與評(píng)估3.股權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵要素第三章：股權(quán)融資頂層方案策劃1.股權(quán)融資的杠桿運(yùn)用案例2.股權(quán)融資的關(guān)鍵持股節(jié)點(diǎn)案例3、股權(quán)融資稅務(wù)籌

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唐潮《股權(quán)投資與新三板》課程大綱第一章：資本運(yùn)作及投融資管理的本質(zhì)1.資本運(yùn)作及投融資管理的核心，案例2.從資產(chǎn)負(fù)債表分析投融資管理3.股權(quán)財(cái)富增值的五種方法案例第二章：股權(quán)投資頂層方案策劃1.投資的股權(quán)杠桿運(yùn)用案例2.股權(quán)投資的關(guān)鍵持股節(jié)點(diǎn)案例3.隱名投資的股權(quán)認(rèn)定法律問(wèn)題4.股權(quán)代持可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)及防范5、投資項(xiàng)目選擇和可行性核查6、法律調(diào)查企業(yè)價(jià)值評(píng)估

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國(guó)企改制與重組主要內(nèi)容：一：企業(yè)重組應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)二：企業(yè)改制重組主要內(nèi)容關(guān)注點(diǎn)主體資格公司的獨(dú)立性規(guī)范運(yùn)行財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)三：公司治理變革與三項(xiàng)制度改革混合所有制企業(yè)公司治理的難點(diǎn)問(wèn)題與解決之道國(guó)有企業(yè)三項(xiàng)制度改革的重點(diǎn)，難點(diǎn)問(wèn)題透視不同類型國(guó)有企業(yè)推行混改的操作模式及典型案例四：國(guó)企混改中職工持股的操作方式及實(shí)戰(zhàn)技術(shù)國(guó)企職工持股的政策解讀，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)骨干職工持股的

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最實(shí)用！最實(shí)戰(zhàn)！最實(shí)操年度大課---唐潮教授之《股權(quán)設(shè)計(jì)謀略》頂級(jí)版?具體解決四大股權(quán)頂層設(shè)計(jì)問(wèn)題：一：如何設(shè)計(jì)整合優(yōu)化股東？---亮點(diǎn)：讓股東出局的十大刀法；公司不同階段股東的選擇藝術(shù)；融合商業(yè)模式的股東戰(zhàn)略等。二：如何設(shè)計(jì)股權(quán)杠桿支點(diǎn)？---亮點(diǎn)：股權(quán)的生死分割線及其重大資本運(yùn)作杠桿作用；股權(quán)眾籌策略及實(shí)操案例剖析，如何設(shè)計(jì)股權(quán)杠桿助推私募融資與上市等。

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《股權(quán)設(shè)計(jì)與企業(yè)多層次獲取資本》1.重組股東股權(quán)結(jié)構(gòu)，讓股東出局的十大刀法2.如何3D式思維布局股東協(xié)議，實(shí)現(xiàn)公司基業(yè)長(zhǎng)青3.如何通過(guò)隱名代持和股權(quán)置換進(jìn)行零稅率股權(quán)轉(zhuǎn)讓及規(guī)避婚變股權(quán)分割風(fēng)險(xiǎn)4.股權(quán)的生死分割線及其重大資本運(yùn)作杠桿作用5.如何組建航空母艦群集團(tuán)公司放大財(cái)富杠桿控制及風(fēng)險(xiǎn)隔離6.?增強(qiáng)公司控制權(quán)的五大方略及實(shí)操案例剖析7.省市縣三級(jí)金字塔及平

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唐潮《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控之道》課程大綱第一章：全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述1.內(nèi)部供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)股東與股東、股東與公司之間的利益矛盾董事之間對(duì)企業(yè)控制權(quán)的爭(zhēng)奪高管與公司的博弈企業(yè)用工風(fēng)險(xiǎn)2.外部供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理交易風(fēng)險(xiǎn)第三方（消費(fèi)者）風(fēng)險(xiǎn)公共風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)責(zé)任承擔(dān)行政風(fēng)險(xiǎn)第二章：內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控之剝奪問(wèn)題1.股東之間剝奪問(wèn)題實(shí)質(zhì)2.剝奪結(jié)構(gòu)及常見(jiàn)剝奪方式3，剝奪問(wèn)題的根源—股東的權(quán)利義務(wù)不

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唐潮《企業(yè)融資方法與投融資管理》大綱第一章：資本運(yùn)作及投融資管理的本質(zhì)1.資本運(yùn)作及投融資管理的核心，案例2.從資產(chǎn)負(fù)債表分析投融資管理3.資本財(cái)富增值的五種方法案例第二章：企業(yè)投資決策與案例1.投資的一般程序2.投資流程規(guī)劃與評(píng)估3.投資風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵要素4.投資盡職調(diào)查的一般原則5.盡職調(diào)查的秘訣，框架和范圍6.如何進(jìn)行擬投資企業(yè)財(cái)務(wù)分析第三章：股權(quán)投資頂

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