重視舞弊風險——汽車經銷商經營過程中常見內控盲點（適合高管）
重視舞弊風險——汽車經銷商經營過程中常見內控盲點（適合高管）詳細內容
重視舞弊風險——汽車經銷商經營過程中常見內控盲點（適合高管）
《重視舞弊風險》
汽車經銷商經營過程中常見內控盲點
主講：王敏
【課程背景】
近年來網上報道了多起有關汽車銷售服務企業(yè)（4S店）舞弊案例，由于汽車行業(yè)大額現金流量的特點，往往涉案金額巨大，使企業(yè)以及客戶遭受了嚴重的財產損失，除財產損失之外甚至嚴重影響到企業(yè)聲譽。層出不窮的作案手法使企業(yè)管理人員防不勝防，建立完善的企業(yè)內部控制是防止舞弊發(fā)生的有效手段，但需要明確的是，內部控制不是萬能的，風險也無法完全消除，但至少可以將風險控制在企業(yè)能夠承受的合理范圍之內。內部控制設計的合理性以及有效性，是企業(yè)管理層的責任。對于經銷商內控流程中的關鍵控制點，作為公司管理層應當足夠重視。
本課程定位為汽車經銷商內部控制專題課程，課程根據汽車經銷商經營活動的特點，從售前、售后以及財務環(huán)節(jié)梳理了流程中常見舞弊行為，并提出應對措施。通過汽車經銷商實際發(fā)生的舞弊案例解析，使企業(yè)管理人員能夠結合自身實際情況，識別、評估以及應對公司管理流程中存在的舞弊風險，預防不必要的財產損失。
【課程收益】
了解企業(yè)內部控制的基本原理
建立企業(yè)管理人員風險防范意識
掌握汽車經銷商常見內控盲點，彌補企業(yè)流程管控的漏洞
了解通過數據異常進行風險識別，采取有效應對措施
激發(fā)管理者深刻剖析企業(yè)自身存在的內控問題，并提出有效應對方案
【課程特色】通俗易懂；實操工具；邏輯清晰；業(yè)財融合；案例分析，演練；
【課程對象】企業(yè)總經理、投資人、財務人員、中高層企業(yè)管理人員
【課程時間】6小時
【課程大綱】
引言：舞弊案例引發(fā)的思考？
一、風險控制與舞弊理論概述
1、內部控制概述
2、舞弊三角理論
3、建立內部控制遵循的五大原則
4、內部控制五大要素
控制環(huán)境要素解讀及其應用
風險評估要素解讀及其應用
控制活動要素解讀及其應用
信息與溝通要素解讀及其應用
監(jiān)督要素解讀及其應用
5、企業(yè)內部控制框架
思考：防范舞弊最有效的手段是什么？
二、汽車經銷商常見內控問題解析
1、銷售環(huán)節(jié)常見內控問題及關鍵控制點
銷售環(huán)節(jié)常見內控問題案例分析
銷售環(huán)節(jié)關鍵控制點
售后環(huán)節(jié)常見內控問題及關鍵控制點
售后環(huán)節(jié)常見內控問題案例分析
售后環(huán)節(jié)關鍵控制點
財務環(huán)節(jié)常見內控問題及關鍵控制點
財務環(huán)節(jié)常見內控問題案例分析
財務環(huán)節(jié)關鍵控制點
4、汽車銷售服務企業(yè)八大風險控制
思考：在銷售、售后及財務環(huán)節(jié)有哪些事項或崗位設置應該做到不相容職務分離？
三、從財務數據中識別內控風險
1、財務數據預警信號
2、通過財務數據識別內控風險案例解析
汽車經銷商內控工具分享
1、售前內控工具分享
2、售后內控工具分享
五、內控頭腦風暴
綜合演練：結合公司實際情況從內控五要素的角度分析存在的問題及解決方案
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