《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務及結算賬戶、異常賬戶風險防控》1天   07.25

《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務及結算賬戶風險防控》主講：黃立新一、柜面特殊業(yè)務風險防控1)票據防偽1.紙張防偽2.油墨防偽3.縮微文字防偽4.印刷防偽5.銀行承兌匯票辨?zhèn)?)常見結算業(yè)務差錯處理1.票據票面要素審核要點2.票據背書審核要點3.印鑒造假防范4.支付密碼管理5.結算差錯處理與解決6.空頭支票報告7.電匯業(yè)務風險防控8.銀行承兌匯票申請承兌及兌付處理9.協(xié)

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《商業(yè)銀行網點業(yè)務操作風險防范》1天   07.25

《商業(yè)銀行網點業(yè)務操作風險防范》主講:黃立新巴塞爾協(xié)議操作風險定義操作風險特點我國商業(yè)銀行操作風險特征1.操作風險成因分析2.銀監(jiān)會操作風險13條控制人員風險手段現金業(yè)務風險控制1.現金庫房管理2.現金庫房盤查3.庫存尾箱限額?案例4.現金收支流程5.大額現金授權審批重要空白憑證風險管理?案例銀企對賬風險防范重要業(yè)務印章管理?案例柜員卡授權方式?討論印鑒卡風

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《支付結算辦法》1天   07.25

《支付結算辦法》主講:黃立新一、支付結算方式及信用卡業(yè)務1.匯兌業(yè)務及會計處理2.委托收款業(yè)務業(yè)務及會計處理3.信用卡業(yè)務二、支付系統(tǒng)介紹1.大額支付系統(tǒng)業(yè)務處理2.小額支付系統(tǒng)業(yè)務處理3.全國支票影像系統(tǒng)業(yè)務處理三、《支付結算辦法》1.票據掛失2.票據喪失3.銀行匯票4.商業(yè)匯票的分類5.商業(yè)匯票的付款期限6.銀行本票7.支票8.支票的分類9.結算方式的分

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《票據法基礎及支付結算風險防范》1天   07.25

《票據法基礎及支付結算風險防范》主講:黃立新引言：銀行柜面人員工作重要性柜面人員是票據或支付結算憑證審核的最前線，決定了資金的“生殺大權”。而資金風險是銀行面臨的最直接、最主要的風險當前面臨的問題絕大多數柜面人員對于票據及支付結算憑證審核僅停留在實務操作階段，對于法規(guī)理解不深解決問題的方案加強學習與培訓工作，讓支付結算中遇到的特殊案例深入人心銀行在支付結算工

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《銀行結算賬戶管理》1天   07.25

《銀行結算賬戶管理》主講：黃立新一、賬戶風險管理要求--個人賬戶部分1.個人開戶證明材料規(guī)定2.代理開戶管理要求3.市場上較為成熟的生物特征識別技術4.身份識別與資料保管5.加強識別客戶身份措施6.三類賬戶控制要求7.三類賬戶--賬戶種類設置8.個人賬戶限制9.手機號碼認證措施10.強化內部管理的具體要求11.案例分析二、賬戶風險管理要求--單位賬戶部分1.

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《反洗錢合規(guī)管理及實務操作》   07.25

《反洗錢合規(guī)管理及實務操作》一、洗錢的概念1.什么是洗錢和反洗錢？2.典型洗錢交易的三個過程3.洗錢的國際、國內處罰工作原因及形勢分析二、近期反洗錢重要法規(guī)解讀1.現行主要反洗錢制度介紹及解釋2.反洗錢法、客戶身份識別和客戶身份資料、監(jiān)督管理辦法、受益所有人管理等制度的修訂展望與重點3.反洗錢處罰重點領域與解析三、反洗錢內部管理要求1.建立反洗錢組織機構建設

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《票據法新規(guī)及支付結算風險防范》2天   07.25

《票據法新規(guī)及支付結算風險防范》模塊一：票據新規(guī)全解析票據交易管理辦法最新解讀《關于規(guī)范和促進電子商業(yè)匯票業(yè)務發(fā)展的通知》（簡稱“224號文”）1.背景及目標：對一定金額以上的票據，強制使用電票，并設置時間期限2.部分重點變化：?票據轉貼現業(yè)務采用DVP結算方式?增加電票業(yè)務主體：證券公司、保險公司、基金公司、資管公司等?企業(yè)貼現無需再提供合同與發(fā)票3.市場

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《票據實務、支付結算辦法及常見業(yè)務差錯處理》1天   07.25

《票據實務、支付結算辦法及常見業(yè)務差錯處理》主講:黃立新1.票據概述1.票據簽章2.票據背書3.票據掛失2.票據業(yè)務處理1.支票業(yè)務及會計處理2.本票業(yè)務及會計處理3.銀行匯票業(yè)務及會計處理4.商業(yè)匯票業(yè)務及會計處理3.支付結算方式及信用卡業(yè)務1.匯兌業(yè)務及會計處理2.委托收款業(yè)務業(yè)務及會計處理3.信用卡業(yè)務4.支付系統(tǒng)介紹1.大額支付系統(tǒng)業(yè)務處理2.小額支

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《票據業(yè)務知識及支付結算辦法》1天   07.25

《票據業(yè)務知識及支付結算辦法》主講:黃立新一、《票據法》1.票據的種類2.票據法-簽章3.票據法-更改事項4.票據法-票據喪失5.票據法-背書6.票據管理實施辦法-簽章7.票據管理實施辦法-罰則二、《支付結算辦法》1.票據掛失2.票據喪失3.銀行匯票4.商業(yè)匯票的分類5.商業(yè)匯票的付款期限6.銀行本票7.支票8.支票的分類9.結算方式的分類10.匯兌11.托

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《商業(yè)銀行反洗錢管理》   07.25

《商業(yè)銀行反洗錢管理》一、反洗錢工作形勢1.反洗錢工作處罰情況概覽2.反洗錢處罰背景情況及原因分析3.洗錢風險與反洗錢風險4.緩釋反洗錢風險的措施或方法5.打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃概述（傳統(tǒng)洗錢犯罪和新型洗錢犯罪）二、處罰情況重點情況分析1.客戶身份識別處罰原因及薄弱環(huán)節(jié)2.客戶身份資料及交易記錄處罰原因及薄弱環(huán)節(jié)3.大額交易和可疑交易處罰處罰原因4

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