《銀行數(shù)據(jù)合規(guī)與信息保護(hù)課綱》（全員1.5小時(shí)）

  培訓(xùn)講師：鄭橋楨

講師背景：
深耕銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理、法律風(fēng)險(xiǎn)控制：鄭橋楨【專家簡(jiǎn)介】：工行、建行、交行、農(nóng)行、中行、郵政郵儲(chǔ)等多家國(guó)有行特約風(fēng)控合規(guī)培訓(xùn)專家導(dǎo)師招商、民生、光大、興業(yè)、浦發(fā)、廣發(fā)銀行等多家商業(yè)銀行指定風(fēng)控合規(guī)專家講師南京銀行、寧波銀行等多地城商行總分行培 詳細(xì)>>

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《銀行數(shù)據(jù)合規(guī)與信息保護(hù)課綱》（全員1.5小時(shí)）

課程名稱：《銀行數(shù)據(jù)合規(guī)與信息保護(hù)》
主講：鄭橋楨老師1.5課時(shí)
課程背景：過(guò)去的這一年很不尋常，疫情帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)，今天在所有的不確定當(dāng)中，有一件事是確定無(wú)疑的，那就是數(shù)字化的趨勢(shì)勢(shì)不可擋。疫情大大推動(dòng)了數(shù)字化的進(jìn)程。未來(lái)的銀行，誰(shuí)能真正理解數(shù)據(jù)、用好數(shù)據(jù)、保護(hù)好數(shù)據(jù)的安全和隱私，誰(shuí)就能贏得市場(chǎng)。當(dāng)下我們探討數(shù)據(jù)合規(guī)，顯得意義重大。課程收益：
了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行數(shù)據(jù)合規(guī)的要求，認(rèn)識(shí)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境、司法環(huán)境的改變及影響；
幫助培訓(xùn)對(duì)象了解和掌握數(shù)據(jù)合規(guī)的知識(shí)和技能，提升風(fēng)險(xiǎn)把控能力。
課程對(duì)象：銀行全體員工
授課方式：講師講授、案例分享、講師點(diǎn)評(píng)
課程大綱/要點(diǎn)：
一、合規(guī)形勢(shì)
（一）監(jiān)管環(huán)境
1、監(jiān)管部門(mén)
2、監(jiān)管政策
3、監(jiān)管趨勢(shì)
（1）總體分析
（2）數(shù)字化罰單分析
（3）監(jiān)管關(guān)注熱點(diǎn)
①內(nèi)控制度流程系統(tǒng)
案例1、現(xiàn)金匯款案
②重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)控建設(shè)
案例2、爬蟲(chóng)第一案
③重要崗位關(guān)鍵人員管理
案例3、貸款侵占案
④強(qiáng)化消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
問(wèn)題探討：人臉，算隱私嗎？
（二）內(nèi)部環(huán)境
二、什么是銀行規(guī)矩？
（一）法律
（二）法規(guī)
（三）監(jiān)管規(guī)章
問(wèn)題1：個(gè)性化營(yíng)銷界面，行嗎？
問(wèn)題2：在生產(chǎn)環(huán)境下作測(cè)試，行嗎？
問(wèn)題3：微信發(fā)送商業(yè)廣告，行嗎？
問(wèn)題4：銀行電商平臺(tái)推送理財(cái)廣告，行嗎？
問(wèn)題5：刷臉才能登錄手機(jī)銀行，行嗎？
三、為什么要守規(guī)矩？
1、對(duì)單位
案例4、滴滴APP下架案
案例5、人臉識(shí)別第一案
2、對(duì)個(gè)人
案例6、賬戶流水案
案例7、系統(tǒng)測(cè)試案
案例8、誰(shuí)是泄密者
四、怎么合規(guī)？（一）數(shù)據(jù)采集
案例9、無(wú)感人臉識(shí)別案
（二）數(shù)據(jù)整理、加工、保存
案例10、征信信息更正案
（三）數(shù)據(jù)提供、使用
案例11、ETC批量辦理案
（四）數(shù)據(jù)安全管控
案例12、修改系統(tǒng)盜竊案

 

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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