《家族財富法律風險應對策略與稅務籌劃》

  培訓講師：朱曉俊

講師背景：
私人銀行財富管理實戰(zhàn)專家講師：朱曉俊【專家簡介】：興業(yè)總行“興飛躍”投顧培養(yǎng)計劃特邀專家導師農業(yè)銀行總行私人銀行輪訓課程特邀專家導師建行某省分行私人銀行晉級計劃項目專家導師吉林銀行基金培育項目制定專家講師CFP?金標委繼續(xù)教育課程投資模塊及 詳細>>

朱曉俊
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《家族財富法律風險應對策略與稅務籌劃》詳細內容

《家族財富法律風險應對策略與稅務籌劃》

課程名稱：《家族財富法律風險應對策略及稅務籌劃》

講師：朱曉俊8課時

課程目標：
由于財富量級不同，高凈值人群面臨的法律及稅務風險相對一般人群而言表現得更為
復雜和不確定。如財富保護和傳承的風險、婚姻財富的風險、公私不分的風險、代際不
分的風險、財稅風險、及經營過程中的其他風險。
本課程針對理財從業(yè)人員，在了解高凈人士背后各種各樣法律風險的產生原因、導致
后果，并引出應對策略。同時為私行理財經理在進行財富管理服務過程中提供防范自身
執(zhí)業(yè)法律風險的行動指引。

授課方式：講授、研討互動、案例教學、現場演練
授課對象：高階理財經理

授課大綱：
第一講：案例引入：XX企業(yè)案的法律啟示：
1. XX企業(yè)案例的介紹：財富保護模式；
2. XX企業(yè)案財富保護效果；
3. XX企業(yè)案的法律啟示；
1) 個人責任的限定；
2) 夫妻財產婚內分別財產制；
3) 公司財產信托；
4) 信托指定受益人；
5) 離婚與公司股價的穩(wěn)定；

第二講：財富保護和傳承的法律風險與應對策略
1. 人身保險與傳承的法律風險；
1) 保險合同中的法律關系；
2) 保險利益與保單有效性的風險；
3) 未如實告知與賠付及銷售的風險；
4) 購買境外保單的法律風險；
5) 保險債務隔離的局限性；
6) 婚姻期間人身保險的利益歸屬；
2. 家族信托與傳承的法律風險；
1) 信托的財富傳承功能——背景知識
2) “家族信托”的法律架構與挑戰(zhàn)；
3) 信托債務隔離與局限性；
4) 信托登記與信托效力；
5) 信托無效的情形；
6) 家族信托法律風險應對策略；
3. 遺囑與繼承的法律風險；
1) 跨境遺產繼承法律適用的風險；
2) 遺囑失效的法律風險；
3) 遺囑內容不清的法律風險與應對策略；
4) 遺囑繼承法律風險的應對策略。


第三講：公私不分的法律風險與應對策略
1. 高凈人士十大涉案罪名；
2. 企業(yè)債務牽連家庭財產的法律風險類型；
1) 用個人賬戶收取企業(yè)經營款的法律風險；
2) 家庭財產為企業(yè)融資作擔保的法律風險；
3) 家庭財產登記在企業(yè)名下的法律風險；
4) 企業(yè)借款用于股東家庭或個人的法律風險；
3. 家庭債務防火墻的設立；
1) 家族企業(yè)的自我完善；
2) 股東的人壽保險的配備；
3) 夫妻財產契約的運用；
4) 財富的提前傳承；
5) 財產的他人代持；
6) 家庭財產的境外資產配置；
7) 民事他益信托的運用；
4. 代持的法律風險及應對策略；
5. 一人公司的財產權益風險與應對策略；
6. 有限責任公司股東財產權益風險與應對策略；
7. 股份制公司股東的財產權益風險與應對策略；

第四講：私人銀行從業(yè)人員常見執(zhí)業(yè)法律風險及應對策略
1. 從業(yè)人員道德風險與防范措施；
2. 涉及理財業(yè)務常見罪名；
3. 從業(yè)人員反洗錢業(yè)務風險與防范措施。

第五講：私人財富全球稅務合規(guī)概述：
1. 私人財富的全球稅務合規(guī)需求；
2. 國際稅收政策新動態(tài)；
3. BEPS計劃、FATCA法案與“BO” 信息自動交換機制的簡要介紹；
4. CRS：共同申報準則介紹；
5. 中國版 CRS：《非居民金融賬戶涉稅信息調查管理辦法》；
6. 高凈值客戶的應對CRS策略；

第六講：高凈值人群投資和傳承的合規(guī)納稅：
1. 合規(guī)納稅的基本原則與方法；
1) 轉移；
2) 遞延；
3) 消滅；
2. 遺產稅的傳言及應對策略；
3. 個人投資相關的涉稅規(guī)劃；
1) 股權轉讓的稅務合規(guī)；
2) 高管股權激勵的稅務合規(guī)；
3) 分紅派息中的稅務合規(guī)；
4) 個人技術出資的稅務合規(guī)；
5) 個人持股架構的稅務合規(guī)；
4. 公司架構的涉稅規(guī)劃（選）；
5. 慈善與捐贈的涉稅規(guī)劃（選）。

 

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