法律風(fēng)險(xiǎn)課程體系
醫(yī)藥行業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范及合規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程大綱課程背景：醫(yī)療行業(yè)是肩負(fù)著為醫(yī)療事業(yè)“生產(chǎn)彈藥”的重任，在這一任重道遠(yuǎn)的行業(yè)，培訓(xùn)顯得更為重要。而且，在未來“ComplianceTraining合規(guī)培訓(xùn)”，“合規(guī)經(jīng)營、防范風(fēng)險(xiǎn)”“治理商業(yè)賄賂、崇尚廉潔從業(yè)”成為行業(yè)首當(dāng)其沖的重要培訓(xùn)需求。近幾年，各醫(yī)療企業(yè)各級管理人員從令人痛心的案例中吸取深刻的教訓(xùn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范...
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銀行法律風(fēng)險(xiǎn)防范課程大綱 課時(shí)：1H
銀行法律風(fēng)險(xiǎn)防范課程大綱主講：中國人民大學(xué)國際學(xué)院金融風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)科林承鐸副教授前言：銀行從業(yè)人員的職業(yè)道德直接關(guān)系到銀行業(yè)的健康發(fā)展。社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)為倫理經(jīng)濟(jì)，這是發(fā)展社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在要求，作為社會(huì)主義市場條件下的銀行從業(yè)人員也必須恪守其相對獨(dú)特和具體的職業(yè)道德原則和規(guī)范，重塑銀行的道德約束，不僅是銀行業(yè)防范道德風(fēng)險(xiǎn)的要求，也是商業(yè)銀行提升經(jīng)營管...
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《外資銀行在華投資法律風(fēng)險(xiǎn)分析》課程提綱我國金融法律風(fēng)險(xiǎn)概述金融法律風(fēng)險(xiǎn)定義金融法律風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢金融法律風(fēng)險(xiǎn)與非金融法律風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別外資銀行參與互聯(lián)網(wǎng)金融的法律風(fēng)險(xiǎn)外資銀行公司在華設(shè)立與治理的法律問題外資銀行在華投資的公司治理機(jī)制1.巴塞爾委員會(huì)的相關(guān)規(guī)范2.中國銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)范3.如何判斷一家外資銀行的公司治理情況外資商業(yè)銀行更要強(qiáng)調(diào)公司治理的因素外資銀行企...
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《投資與貿(mào)易項(xiàng)目的法律風(fēng)險(xiǎn)防控》課程大綱授課教師：林承鐸企業(yè)對外進(jìn)行投資及貿(mào)易時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的盡職調(diào)查，以避免相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。盡職調(diào)查又稱謹(jǐn)慎性調(diào)查，是指投資人在與目標(biāo)企業(yè)達(dá)成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商一致，投資人對目標(biāo)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)做一個(gè)全面深入的審核。盡職調(diào)查的根本原因在于信息不對稱。融資方的情...
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商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)管理課程大綱半天版 課時(shí)：3H
《商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱授課教師：林承鐸目前，商業(yè)銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在幾個(gè)方面：不良貸款余額和比例指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的惡化，不良貸款反彈壓力明顯增大；逾期貸款增幅較快，對公逾期貸款不良比倒掛明顯；行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)發(fā)酵，部分行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)尚未充分暴露；區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)突出等。本專題授課將針對商業(yè)銀行常見的幾個(gè)法律進(jìn)行講授，結(jié)合實(shí)際案例，對可能出現(xiàn)的信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)、...
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《企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理》主講：林老師課程大綱：一、掛靠行為、非法轉(zhuǎn)包、違法分包的法律法規(guī)及司法解釋（一）掛靠行為1、工程掛靠的定義2、司法實(shí)踐有四種掛靠形式例外情況第一種，掛靠者本身具有建筑等級資質(zhì)，掛靠資質(zhì)等級高的企業(yè)，但其實(shí)際承攬的工程與其自身資質(zhì)等級相等，如何認(rèn)定掛靠協(xié)議？第二種，掛靠人雖然是實(shí)際施工人，但是全部施工過程中均由被掛靠方負(fù)責(zé)進(jìn)行，包括提供工程...
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《企業(yè)投融資法律風(fēng)險(xiǎn)》課程大綱課程內(nèi)容：第一部分投融資合同基本概念一、合同概論1、簽訂合同的目的2、合同的本質(zhì)3、什么是好合同？什么是壞合同？二、簽訂合同的基本原則1、施工合同簽訂的原則2、建設(shè)工程施工合同的無效2.1分包和轉(zhuǎn)包2.2工程違法轉(zhuǎn)包的法律后果2.3案例分析：污水處理工程未依法招標(biāo)工程款應(yīng)該如何處理？3、表見代理3.1案例分析：業(yè)務(wù)員離職后以公司...
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《行政執(zhí)法人員法律風(fēng)險(xiǎn)防范》課程大綱一、當(dāng)前行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)情況及原因（一）基層行政機(jī)關(guān)工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)與行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)1、實(shí)體法與程序法的平衡2、行政自由裁量的行使與案例分析3、行政執(zhí)法人員執(zhí)法定位4、暴力執(zhí)法的問題與風(fēng)險(xiǎn)案例5、行政執(zhí)法人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)（二）合規(guī)與執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)1、利益機(jī)制的誤導(dǎo)2、執(zhí)法職能交叉錯(cuò)位（三）執(zhí)法環(huán)境與行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)1、行政執(zhí)法與合法監(jiān)督2...
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互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)管理林承鐸老師P2P行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析合作趨勢破除迷思分析P2P中的第三方支付平臺(tái)責(zé)任發(fā)展現(xiàn)狀問題的產(chǎn)生愛增寶事件浩亞達(dá)e金融案件第三方支付發(fā)展情況第三方支付行業(yè)本身不規(guī)范相關(guān)法律法規(guī)第三方資金托管業(yè)務(wù)難點(diǎn)系統(tǒng)安全性問題網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)監(jiān)管草案第三方支付平臺(tái)如何避險(xiǎn)？P2P問題一、債權(quán)轉(zhuǎn)讓二、風(fēng)險(xiǎn)備用金三、平臺(tái)擔(dān)保四、其他擔(dān)保主體五、反擔(dān)保的登記 六...
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法律風(fēng)險(xiǎn)防范與反腐倡廉教育課程大綱課程內(nèi)容：一、銀行工作人員法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概述（一）什么是銀行法律工作人員合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)1、金融法律風(fēng)險(xiǎn)與非金融法律風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別2、金融法律風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系3、金融機(jī)構(gòu)法律風(fēng)險(xiǎn)的種類（三）銀行工作人員法律風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢1、傳統(tǒng)交易與金融法律風(fēng)險(xiǎn)2、電子交易與金融法律風(fēng)險(xiǎn)二、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)(一)金融消費(fèi)者權(quán)益保...
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《企業(yè)資本市場法律風(fēng)險(xiǎn)與控制》課程大綱一、投融資過程中的公司治理、董（監(jiān)）事會(huì)管理及其實(shí)務(wù)1、公司治理基礎(chǔ)及國際視野2、公司治理方法解析(內(nèi)部信托關(guān)系)3、董事會(huì)組建與運(yùn)作4、監(jiān)事會(huì)組建與運(yùn)作5、董事決策工具實(shí)務(wù)6、監(jiān)事執(zhí)業(yè)監(jiān)督工具實(shí)務(wù)7、公司治理案例解析(含德國、美國公司治理案例分享)8、公司治理解決方案分享二、企業(yè)投融資過程中的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理1、內(nèi)部...
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企業(yè)財(cái)稅法律風(fēng)險(xiǎn)管控與規(guī)避【課程背景】大多數(shù)情況下，企業(yè)財(cái)稅出現(xiàn)問題并不是稅務(wù)稽查故意找茬。票是你單位開的，帳是你會(huì)計(jì)做的，稅是你自己報(bào)的，規(guī)則是告訴你的，禍?zhǔn)悄阕约喝堑?。咋能一出事就讓稅?wù)來背鍋說人家找茬呢？財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)方面多，有賬務(wù)上的有稅務(wù)上的，還有其他方面的，本課程就是總結(jié)各類法律風(fēng)險(xiǎn)告訴你，不是嚇唬你，講與不講，這些問題客觀都是存在的?！菊n程對象】企業(yè)...
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人力資源法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：6H
新法下企業(yè)用工風(fēng)險(xiǎn)防控【課程背景】隨著企業(yè)用工方式的多元化、靈活化，企業(yè)與員工的勞動(dòng)關(guān)系已不再搞“終生制”，員工進(jìn)和出已日趨常態(tài)化、復(fù)雜化。與此同時(shí)，國家勞動(dòng)法規(guī)這道“緊箍咒”也越來越緊，企業(yè)的用工成本不斷提高，用工風(fēng)險(xiǎn)越來越大。過去人們常說“請神容易送神難”，現(xiàn)在卻變成了“請神難，送神更難”。如何在不違反相關(guān)勞動(dòng)法規(guī)的前提下，盡可能降低企業(yè)用工成本與用工風(fēng)...
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合同法律風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：6H
合同法律風(fēng)險(xiǎn)管理【課程背景】本課程為解決目前廣大企業(yè)在合同簽訂履行過程中風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較為淡薄，內(nèi)部合同管理制度存在較大漏洞，合同糾紛頻發(fā)的情況。通過本次課程，可以體系化的了解合同風(fēng)險(xiǎn)的成因，培養(yǎng)專業(yè)思維促進(jìn)商業(yè)合同的訂立，搭建三維企業(yè)合同管理體系，降低合同履行過程中的交易及違約風(fēng)險(xiǎn)，解決票據(jù)稅務(wù)合規(guī)并降低，通過新科技穿透合同主體審查，杜絕虛假交易并優(yōu)化合同流程管...
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《信貸法律風(fēng)險(xiǎn)防范與不良貸款處置方法》 課時(shí)：6H
信貸法律風(fēng)險(xiǎn)防范與不良貸款處置方法課時(shí)設(shè)計(jì)：一天（6-7小時(shí)）培訓(xùn)對象：銀行中高級管理人員、信貸從業(yè)人員課程目的：通過對30余起案例的講解，使學(xué)員能夠知曉信貸業(yè)務(wù)常見法律風(fēng)險(xiǎn)，了解信貸業(yè)務(wù)所涉及的基礎(chǔ)法律概念，以利于在工作中有針對性地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范；同時(shí)初步掌握對于不良資產(chǎn)的催收與處置方式。課程大綱：引言：為什么要重視風(fēng)險(xiǎn)管理一、信貸業(yè)務(wù)主要法律風(fēng)險(xiǎn)1.合同被...
