企業(yè)內部控制及風險管理培訓大綱
企業(yè)內部控制及風險管理培訓大綱詳細內容
企業(yè)內部控制及風險管理培訓大綱
企業(yè)內部控制與風險管理培訓
1. 對內部控制相關理論的全面介紹
[pic] 什么是內部控制
[pic] 內部控制五要素
[pic] 內部控制的程序
[pic] 內部控制的設計原則
[pic] 內部控制的方法與技術
2. 、公司舞弊
[pic] 公司舞弊的類型
[pic] 公司舞弊的理論
[pic] 內部控制與公司舞弊的關系
3. 7個常見的內部控制弱點
? 固定資產控制弱點
? 采購控制弱點
? 銷售控制弱點
? 存貨控制弱點
? 資金控制弱點
? 人力資源控制弱點
? 稅務管理控制弱點
? 企業(yè)固定資產控制案例分析
四、控制的控制——從內部審計看內部控制
[pic] 內部審計與內部控制
[pic] 內部審計組織:目的與作用、架構、責任與權利
[pic] 審計內部控制的程序和方法:五階段實施法
???[pic] 怎樣開始內部審計
?[pic] 如何確定高風險區(qū)域
? 內部審計案例分析
五、如何推行企業(yè)內部控制及失敗的原因
[pic] 推行內部控制的五個步驟
推行內部控制的有效方法
推行內部控制失敗的5個原因
推行內部控制失敗的8個問題[pic]
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