不同視角下商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

  培訓(xùn)講師：陳燁

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陳燁老師銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理專家某商業(yè)銀行總行高級(jí)內(nèi)訓(xùn)師某商業(yè)銀行總行高級(jí)信貸審批人亞洲開發(fā)銀行“壓力測試工作組”成員某商業(yè)銀行OECD國家海外機(jī)構(gòu)首席風(fēng)險(xiǎn)官銀監(jiān)會(huì)“新資本協(xié)議研究和規(guī)劃項(xiàng)目組”成員銀監(jiān)會(huì)“壓力測試實(shí)踐與監(jiān)管工作組”核心成員現(xiàn)任 詳細(xì)>>

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不同視角下商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

2024：不同視角下商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理
模塊一：二十大后外部環(huán)境分析
監(jiān)管新政頻出
總書記：守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線
銀保監(jiān)會(huì)：金融監(jiān)管越來越嚴(yán)
金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多面廣
國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融形勢
外部形勢與環(huán)境分析
后疫情時(shí)代的金融環(huán)境
外部經(jīng)營環(huán)境新局勢
……
二十大后：新形勢下的監(jiān)管政策
目標(biāo)
服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)
防控金融風(fēng)險(xiǎn)
深化金融改革
趨勢
“嚴(yán)”，金融監(jiān)管政策會(huì)越來越嚴(yán)
“全”，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委、銀保監(jiān)會(huì)
“穩(wěn)”，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)
“優(yōu)”，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，完善金融體系
模塊二：商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理
他山之石
COSO全面風(fēng)險(xiǎn)管理
中外銀行風(fēng)險(xiǎn)管理差異研究
組織機(jī)構(gòu)
外國銀行重視水平制衡
中資銀行重視垂直管理
風(fēng)險(xiǎn)防范
外資銀行重視事前防控
中資銀行重視事后化解
人力資源
外資銀行重視人員激勵(lì)
中資銀行重視人員控制
全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架構(gòu)建（總行視角）
風(fēng)險(xiǎn)偏好、策略、限額與風(fēng)險(xiǎn)文化
風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
風(fēng)險(xiǎn)和資本管理的整合
數(shù)據(jù)治理和信息系統(tǒng)
內(nèi)部控制和審計(jì)體系
風(fēng)險(xiǎn)管理要素（總行視角）
公司治理：有效的董、監(jiān)、高制衡
適合的政策、程序和限額
全面、及時(shí)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)
良好的管理信息系統(tǒng)
全面的內(nèi)部控制。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系（總行設(shè)計(jì)、分行執(zhí)行）
以資本為主線的風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制
風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置
風(fēng)險(xiǎn)偏好的貫徹實(shí)施
橫向健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系（各級(jí)行內(nèi)部部門之間）
縱向健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系（總行及各級(jí)分行之間）
完善的風(fēng)險(xiǎn)管理流程
風(fēng)險(xiǎn)文化
全面風(fēng)險(xiǎn)管理的工具與手段（各級(jí)分行貫徹）
綜合風(fēng)險(xiǎn)管理
綜合性風(fēng)險(xiǎn)管理工具—經(jīng)濟(jì)資本
經(jīng)濟(jì)資本與賬面資本的關(guān)系
經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本的關(guān)系
經(jīng)濟(jì)資本、賬面資本與監(jiān)管資本
經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法
綜合性風(fēng)險(xiǎn)管理工具—壓力測試
壓力測試類型
壓力測試工作流程
信用風(fēng)險(xiǎn)管理
內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基本參數(shù)
內(nèi)部評(píng)級(jí)法
二維評(píng)級(jí)的框架
信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：RWA
非零售客戶評(píng)級(jí)模型劃分
內(nèi)部評(píng)級(jí)模型架構(gòu)
資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類
減值準(zhǔn)備
限額管理
市場風(fēng)險(xiǎn)管理
市場風(fēng)險(xiǎn)類型
利率風(fēng)險(xiǎn)
匯率風(fēng)險(xiǎn)
股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)管理手段
建立管理體系
銀行賬戶和交易賬戶
識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、控制風(fēng)險(xiǎn)
緩釋、報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)管理框架：三道防線
前臺(tái)業(yè)務(wù)風(fēng)控
中臺(tái)獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理
內(nèi)部審計(jì)
市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系
自上而下
逐級(jí)深入
層次分明
市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理
年度審議
動(dòng)態(tài)調(diào)整
及時(shí)監(jiān)控
定期報(bào)告

 

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2024：商業(yè)銀行不良貸款清收處置與合規(guī)管理一、新形勢下不良貸款處置環(huán)境變化（一）監(jiān)管新政頻出：背景及目標(biāo)1.習(xí)總書記：健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線2.銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清：今后整個(gè)趨勢是金融監(jiān)管會(huì)越來越嚴(yán)3.既防“黑天鵝”，也防“灰犀牛”；不能掉以輕心，也不能置若罔聞（二）國內(nèi)環(huán)境與政策分析1.“二十大”后的政策趨勢2.后疫情時(shí)代的金融環(huán)

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《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理》問題的提出?國家新政頻出，WHY←國家最新政策?習(xí)近平總書記：健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線←中共中央政治局集體學(xué)習(xí)?維護(hù)金融安全，是關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局性的、帶有戰(zhàn)略性、根本性的一件大事←全國金融工作會(huì)議?金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多面廣，隱蔽性、突發(fā)性、傳染性、危害性強(qiáng)，必須格外小心，審慎管理?既防“黑天鵝”，也防“灰犀牛”，

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2024重點(diǎn)行業(yè)：業(yè)務(wù)機(jī)遇、項(xiàng)目評(píng)估與授信審批策略@商業(yè)銀行模塊一、內(nèi)外部金融環(huán)境分析監(jiān)管新政頻出習(xí)近平總書記健全金融監(jiān)管體系守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清今后整個(gè)趨勢是金融監(jiān)管會(huì)越來越嚴(yán)維護(hù)金融安全關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局性的、帶有戰(zhàn)略性、根本性的一件大事金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多面廣隱蔽性、突發(fā)性、傳染性、危害性強(qiáng)須格外小心，審慎管理既防“黑天鵝”，

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