內(nèi)部控制發(fā)現(xiàn)千里之堤中的蟻穴

  培訓講師：邢梁雁

講師背景：
邢梁雁老師高級會計師高級財務咨詢師高級稅務咨詢師美國注冊管理會計師（CMA）ACI注冊職業(yè)培訓師工作經(jīng)歷：一、（2005.6-2009.10）河南富萊瑞實業(yè)有限公司：財務經(jīng)理---從最初的出納一直做到財務經(jīng)理；二、（2009.11-2011 詳細>>

邢梁雁
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內(nèi)部控制發(fā)現(xiàn)千里之堤中的蟻穴詳細內(nèi)容

內(nèi)部控制發(fā)現(xiàn)千里之堤中的蟻穴

《內(nèi)部控制——找出千里之堤的螞穴》
《課程背景》
過去比較強調(diào)"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個地方時間長了容易生銹。財務、采購部門的關(guān)鍵崗位,要建立強制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項有效措施。
《適合對象》
老板（董事長、股東、家族傳承人）、中高層管理人員、財務人員
《上課方式》
學習形式：工具模板+案例分析+疑難解答
成果展示：案例演練+現(xiàn)場輔導
時間：課程時間約12小時
《課程大綱》
一、風險系統(tǒng)
1.1、案例分析：10分鐘造就德國史上最愚蠢的銀行
1.2、企業(yè)為什么需要風險管理
1.3 風險地圖模型
1.3.1環(huán)境風險——不可控風險
1.3.2流程風險——運營風險
1.3.3流程風險——財務/金融風險
1.3.4流程風險——授權(quán)風險
1.3.5流程風險——信息處理/技術(shù)風險
1.3.6流程風險——廉正風險
1.3.7決策信息風險——營運風降
1.3.8決策信息風險——財務風險
1.3.9決策信息風險——戰(zhàn)略決策信息風險
1.4風險識別方法
1.5風險應對策略
二、內(nèi)控思維
2.1內(nèi)控在管理中創(chuàng)造新價值
2.2營改增后,通過內(nèi)控思維降低企業(yè)成本和風險
2.3高效實施內(nèi)控七步法
三、舞弊風險防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1壓力
3.1.2機會（條件）
3.1.3借口
3.2 常見舞弊8大手段
3.3 職業(yè)舞弊的類型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜漸,源頭要留意
3.4.2學以致用,自我檢查三、不要讓習慣成禍根
3.5 民營企業(yè)十大內(nèi)控漏洞
3.5.1老板簽字"一支筆
3.5.2過度依賴業(yè)務人員…
3.5.3資產(chǎn)、商品、材料等存貨不做定期盤點
3.5.4采購環(huán)節(jié),不要發(fā)票,不做完整記錄
3.5.5關(guān)鍵崗位不做強制輪換和帶薪休假制度。
3.5.6降低成本。
3.5.7會計出納一人擔當
3.5.8執(zhí)行力差
3.5.9勝任力,
3.5.10財務人員數(shù)量少.
3.6 招投標過程中如何識別 “舞弊腐敗的紅燈信號”
四、業(yè)務循環(huán)內(nèi)控
4.1 企業(yè)主要業(yè)務流程劃分
4.2 內(nèi)控案例
4.2.1案例一
4.2.2案例二
4.2.3案例三
4.2.4案例四
4.3財務流程建設(shè)4.3.1【工具】尋找問題流程
4.3.2生產(chǎn)型企業(yè)核心流程梳理4.3.3生產(chǎn)流程設(shè)計舉例4.3.4采購付款流程舉例
4.3.5某餐飲企業(yè)文字式流程圖4.3.6簡單版流程4.3.7流程圖五、內(nèi)控體系建設(shè)
5.1內(nèi)控建設(shè)的8大絕招5.1.1不相容職務分離
5.1.2授權(quán)審批
5.1.3預算控制
5.1.4運營分析5.1.5流程表單控制5.1.6績效考核5.1.7現(xiàn)場查驗5.1.8防舞弊機制5.2財務內(nèi)控制度體系5.3企業(yè)內(nèi)控體系的“落地”和持續(xù)推進

 

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