《外匯業(yè)務(wù)合規(guī)與反洗錢(qián)》課程大綱
培訓(xùn)講師：吳宇
講師背景：
吳老師——對(duì)公業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈金融實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家專(zhuān)家介紹：?金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派專(zhuān)家?現(xiàn)任某股份制銀行省分行貿(mào)易金融部總經(jīng)理?24年銀行公司業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。、10年以上培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)擔(dān)任支行分管公司業(yè)務(wù)副行長(zhǎng)、分管審批業(yè)務(wù)副行長(zhǎng) 詳細(xì)>>
《外匯業(yè)務(wù)合規(guī)與反洗錢(qián)》課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
《外匯業(yè)務(wù)合規(guī)與反洗錢(qián)》課程大綱
課程名稱(chēng)： 《外匯業(yè)務(wù)合規(guī)與反洗錢(qián)》
主講： 吳宇老師 6課時(shí)
課程簡(jiǎn)介：
從商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)合規(guī)與反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的角度，通過(guò)對(duì)典型案例的分析，系統(tǒng)地講解
外匯業(yè)務(wù)合規(guī)、外匯管理體系以及反洗錢(qián)形勢(shì)，增加銀行中高級(jí)管理人員、銀行對(duì)公
客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)外匯業(yè)務(wù)合規(guī)與反洗錢(qián)的深刻理解，以更好地
把握外匯業(yè)務(wù)合規(guī)與反洗錢(qián)。
課程對(duì)象：銀行中高級(jí)管理人員、銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員。
課程目標(biāo)：
提高銀行中高級(jí)管理人員、銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員個(gè)人綜合素
質(zhì)，系統(tǒng)地講解外匯業(yè)務(wù)合規(guī)、外匯管理體系以及反洗錢(qián)形勢(shì)，準(zhǔn)確把握風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)
，增強(qiáng)對(duì)外匯業(yè)務(wù)合規(guī)和反洗錢(qián)的認(rèn)知和理解。主要通過(guò)實(shí)際案例的分析、講解，幫
助銀行中高級(jí)管理人員、銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員懂得外匯業(yè)務(wù)
合規(guī)、外匯管理體系以及反洗錢(qián)形勢(shì)，加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)合規(guī)、外匯管理體系以及反洗錢(qián)
形勢(shì)的深刻理解，以更好地把握由此可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
授課方式：講解+案例+頭腦風(fēng)暴等。
課程大綱/要點(diǎn)：
第一部分 外匯管理體系
模塊一：外匯管理基礎(chǔ)
1. 概念
2. 外匯管理全景圖
3. 外匯管理體系的由來(lái)
4. 外匯管理的監(jiān)管目標(biāo)
5. 外匯管理方式的進(jìn)與退
6. 近一時(shí)期主要的外匯管理政策
7. 幾個(gè)需要澄清的概念
模塊二： 銀行外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性管理主要案例
1. 資金跨境流動(dòng)相關(guān)案例
2. 特殊貿(mào)易形式案例
3. 外匯局通報(bào)的主要案例分析
第二部分 反洗錢(qián)管理
模塊一：反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)
1. 基本概念
2. 反洗錢(qián)全景圖
3. 我國(guó)反洗錢(qián)體系的建設(shè)與發(fā)展
4. 正確理解反洗錢(qián)工作
5. 近一時(shí)期主要的反洗錢(qián)工作的關(guān)注重點(diǎn)
6. 全球帳戶(hù)數(shù)據(jù)共享機(jī)制的建立與影響
7. 幾個(gè)需要澄清的概念
模塊二： 銀行反洗錢(qián)管理主要案例
1. 資金跨境流動(dòng)相關(guān)案例
2. 特殊貿(mào)易形式案例
3. 全球帳戶(hù)數(shù)據(jù)共享機(jī)制的建立與影響
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《交易銀行與同業(yè)業(yè)務(wù)》課程大綱主講：吳宇1.培訓(xùn)對(duì)象：銀行中高級(jí)管理人員、銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員。2.培訓(xùn)內(nèi)容：從銀行公司業(yè)務(wù)的發(fā)展、社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、監(jiān)管及外部環(huán)境外變化的視角，通過(guò)對(duì)銀行公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)困境、發(fā)展方向、商業(yè)銀行與投行業(yè)務(wù)的有效結(jié)合等方面的講解和組織討論，幫助客戶(hù)經(jīng)理加深理解現(xiàn)階段公司業(yè)務(wù)發(fā)展的方向以及客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略和方法的變化，
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課程名稱(chēng)：《貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)與防控》主講：吳宇老師6課時(shí)課程簡(jiǎn)介：從企業(yè)貿(mào)易流程組織的特有視角，通過(guò)對(duì)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)典型案例的分析，系統(tǒng)地講解貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和防控要點(diǎn)，增加銀行中高級(jí)管理人員、銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)供貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的深刻理解，以更好地把握貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。課程對(duì)象：銀行中高級(jí)管理人員、銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員
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《供應(yīng)鏈金融》 03.19
課程名稱(chēng)：《供應(yīng)鏈金融》主講：吳宇老師6-12課時(shí)課程簡(jiǎn)介：從供應(yīng)鏈金融的特有視角，通過(guò)對(duì)供應(yīng)鏈金融典型案例的分析，系統(tǒng)地講解中小企業(yè)融資的新途徑和新技巧，增加銀行中高級(jí)管理人員、銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)供應(yīng)鏈金融的的深刻理解，以更好地拓展銀行的負(fù)債和授信業(yè)務(wù)。課程對(duì)象：銀行中高級(jí)管理人員、銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員。課程目標(biāo)
講師：吳宇詳情
《供應(yīng)鏈金融與投資銀行業(yè)務(wù)》課程大綱主講：吳宇1.培訓(xùn)對(duì)象：銀行中高級(jí)管理人員、銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員。2.培訓(xùn)內(nèi)容：從銀行公司業(yè)務(wù)的發(fā)展、社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、監(jiān)管及外部環(huán)境外變化的視角，通過(guò)對(duì)銀行公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)困境、發(fā)展方向、商業(yè)銀行與投行業(yè)務(wù)的有效結(jié)合等方面的講解和組織討論，幫助客戶(hù)經(jīng)理加深理解現(xiàn)階段公司業(yè)務(wù)發(fā)展的方向以及客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略和方法的
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《供應(yīng)鏈金融物流金融》課程大綱主講：吳宇1.培訓(xùn)對(duì)象：銀行中高級(jí)管理人員、銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員。2.培訓(xùn)內(nèi)容：從供應(yīng)鏈金融的特有視角，通過(guò)對(duì)供應(yīng)鏈金融典型案例的分析，系統(tǒng)地講解中小企業(yè)融資的新途徑和新技巧，增加銀行中高級(jí)管理人員、銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)供應(yīng)鏈金融的的深刻理解，以更好地拓展銀行的負(fù)債和授信業(yè)務(wù)。3.培訓(xùn)目
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