《貿(mào)易融資風(fēng)險與防控》課程大綱

  培訓(xùn)講師：吳宇

講師背景：
吳老師——對公業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈金融實戰(zhàn)專家專家介紹：?金融培訓(xùn)實戰(zhàn)派專家?現(xiàn)任某股份制銀行省分行貿(mào)易金融部總經(jīng)理?24年銀行公司業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。、10年以上培訓(xùn)經(jīng)驗，曾經(jīng)擔(dān)任支行分管公司業(yè)務(wù)副行長、分管審批業(yè)務(wù)副行長 詳細(xì)>>

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《貿(mào)易融資風(fēng)險與防控》課程大綱詳細(xì)內(nèi)容

《貿(mào)易融資風(fēng)險與防控》課程大綱

課程名稱： 《貿(mào)易融資風(fēng)險與防控》
主講： 吳宇老師 6課時


課程簡介：


從企業(yè)貿(mào)易流程組織的特有視角，通過對貿(mào)易融資業(yè)務(wù)典型案例的分析，系統(tǒng)地講解
貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險和防控要點，增加銀行中高級管理人員、銀行對公客戶經(jīng)理、產(chǎn)
品經(jīng)理、風(fēng)險管理人員對供貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的深刻理解，以更好地把握貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的
風(fēng)險。






課程對象：銀行中高級管理人員、銀行對公客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險管理人員。


課程目標(biāo)：



提高銀行中高級管理人員、銀行對公客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險管理人員個人綜合素質(zhì)
，了解國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的由來和設(shè)計基礎(chǔ)，準(zhǔn)確把握風(fēng)險關(guān)鍵點，增強(qiáng)對貿(mào)易融資業(yè)
務(wù)風(fēng)險的認(rèn)知和理解。主要通過實際案例的分析、講解，幫助銀行中高級管理人員、銀
行對公客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險管理人員懂得貿(mào)易融資的基本原理，加強(qiáng)貿(mào)易融資業(yè)
務(wù)的深刻理解，以更好地把握貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險。


授課方式：講解+小組討論+案例+頭腦風(fēng)暴等。

課程大綱/要點：

第一部分 貿(mào)易融資業(yè)務(wù)


模塊一：貿(mào)易融資概述


1. 概念


2. 貿(mào)易融資全景圖


3. 貿(mào)易融資業(yè)務(wù)是做什么的？


4. 貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的產(chǎn)生過程


5. 傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)和貿(mào)易融資業(yè)務(wù)


6. 幾個需要澄清的概念






模塊二： 貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的分類及集成


1.
出口類貿(mào)易融資產(chǎn)品（出口應(yīng)收帳款池融資、出口信用險項下授信等）


2.
進(jìn)口類貿(mào)易融資產(chǎn)品（進(jìn)口開證、進(jìn)口信用證項下未來貨權(quán)授信、海外代
付等）


3.
第三方信用類產(chǎn)品（信保買方信用險項下融資、出口保理、出口信用證項
下福費廷業(yè)務(wù)等）


4. 信用證及托收入類產(chǎn)品的活學(xué)活用


5. 模塊舉例


6. 客戶對銀行的核心需求和產(chǎn)品對接


模塊三 貿(mào)易融資業(yè)務(wù)營銷方式、風(fēng)險管理和意義


1. 營銷方式的轉(zhuǎn)變


2. 風(fēng)險管理


3. 現(xiàn)金流控制


4. 結(jié)構(gòu)性授信安排


5. 貿(mào)易融資業(yè)務(wù)信用風(fēng)險評估主要內(nèi)容


6. 貿(mào)易融資業(yè)務(wù)對中小企業(yè)融資的意義


7. 貿(mào)易融資對于商業(yè)銀行的意義






第三部分 貿(mào)易融資業(yè)務(wù)風(fēng)險管理


1. 信用風(fēng)險管理和認(rèn)識


2. 操作風(fēng)險管理和認(rèn)識


3. 合規(guī)性風(fēng)險管理和認(rèn)識


4. 過程管理還是主體管理？


5. 大數(shù)據(jù)的創(chuàng)新管理模式探索


第四部分 源于傳統(tǒng)，國際業(yè)務(wù)及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的模式的創(chuàng)新與發(fā)展


1. 外貿(mào)綜合服務(wù)平臺帶來的貿(mào)易融資模式的變化和創(chuàng)新


2. 跨境進(jìn)出口電商的發(fā)展帶來的貿(mào)易融資模式的變化和創(chuàng)新


3. 第三方跨境支付機(jī)構(gòu)帶來的機(jī)會


4. 貿(mào)易融資模式創(chuàng)新后的風(fēng)險管理特點及需要關(guān)注的內(nèi)容


第五部分 典型案例集萃（部分）


1. 期限錯配案例


2. 過程管理失控案例


3. 貨權(quán)該如何控


4. 合規(guī)性風(fēng)險案例












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