風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
《信用卡風(fēng)險(xiǎn)防控技巧》 課時(shí)：12H
課程名稱：《信用卡風(fēng)險(xiǎn)防控技巧》主講：樂嘉琪老師6-12課時(shí)【課程背景】：信用卡作為一種的信貸產(chǎn)品，既能給銀行帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)，同時(shí)也伴隨著一定的風(fēng)險(xiǎn)，各家銀行都依托自身的數(shù)據(jù)和專門的風(fēng)控人員對(duì)自身的業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力給予適當(dāng)?shù)念~度。但在實(shí)際的業(yè)務(wù)操作中，由于涉及到市場(chǎng)、客戶以及客戶經(jīng)理等多重因素的影響，可能產(chǎn)生一系列操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)，...
講師：樂嘉琪 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《案件風(fēng)險(xiǎn)防控專題培訓(xùn)》 課時(shí)：6H
課程名稱：《商業(yè)銀行案件風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：王敏求老師6課時(shí)課程對(duì)象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點(diǎn)：一、銀行風(fēng)險(xiǎn)與銀行案件1.銀行風(fēng)險(xiǎn)再認(rèn)識(shí)。2.銀行案件及特點(diǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)管理的定位。二、商業(yè)銀行典型案件剖析1.信貸業(yè)務(wù)案件。?某農(nóng)商行巨額貸款詐騙案。?郵儲(chǔ)銀行客戶經(jīng)理貪污貸款案。2.柜面及存款案件。?某信用社柜員盜取公款案。?某農(nóng)商行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人內(nèi)外勾結(jié)盜取存款...
講師：王敏求 咨詢電話：010-82593357下載需求表
王敏求《 近期監(jiān)管政策解讀及案件風(fēng)險(xiǎn)防控》 課時(shí)：6H
課程名稱：《近期監(jiān)管政策解讀及案件風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：王敏求老師6課時(shí)課程對(duì)象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點(diǎn)：一、近期重點(diǎn)監(jiān)管政策解讀1.強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)的背景與起因分析。2.重點(diǎn)監(jiān)管政策解讀。《開展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項(xiàng)治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利”專項(xiàng)治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵(lì)、不當(dāng)收費(fèi)”...
講師：王敏求 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務(wù)及結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：黃立新一、柜面特殊業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控1)票據(jù)防偽1.紙張防偽2.油墨防偽3.縮微文字防偽4.印刷防偽5.銀行承兌匯票辨?zhèn)?)常見結(jié)算業(yè)務(wù)差錯(cuò)處理1.票據(jù)票面要素審核要點(diǎn)2.票據(jù)背書審核要點(diǎn)3.印鑒造假防范4.支付密碼管理5.結(jié)算差錯(cuò)處理與解決6.空頭支票報(bào)告7.電匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控8.銀行承兌匯票申請(qǐng)承兌及兌付處理9.協(xié)...
講師：黃立新 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理及異常賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)培訓(xùn)》主講:黃立新一、引言（一）外部風(fēng)險(xiǎn)1.買賣賬戶的成因及案例情況2.“斷卡”行動(dòng)目標(biāo)和工作要求簡(jiǎn)介（對(duì)象，要求，重點(diǎn)領(lǐng)域）（二）監(jiān)管要求1.結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理文件梳理與工作要求2.結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)控制的重要意義3.近期監(jiān)管重要的風(fēng)險(xiǎn)提示二、結(jié)算賬戶管理及風(fēng)險(xiǎn)防范（一）自然人客戶身份識(shí)別1.買賣自然人賬戶特征分析2.自然人...
講師：黃立新 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行小微業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：李老師課時(shí)：6小時(shí)第一部分小微金融戰(zhàn)略背景一、復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境1.幾個(gè)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2.不確定性風(fēng)險(xiǎn)二、商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的發(fā)展趨勢(shì)1.當(dāng)前及未來(lái)的挑戰(zhàn)2.三大板塊的發(fā)展趨勢(shì)三、小微市場(chǎng)狀況1.小微企業(yè)的行為特點(diǎn)2.小微企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)3.小微業(yè)務(wù)機(jī)遇第二部分小微金融發(fā)展模式及同業(yè)小微金融發(fā)展?fàn)顩r一、小微金融主要發(fā)展模...
講師：李德勝 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)》 課時(shí)：2H
《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)》主講：李老師約6-12小時(shí)課程綱要：第一部分：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控概述1.風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控2.銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型3.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)?第二節(jié)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)防控1.中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)概況分析房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)...
講師：李德勝 咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù) 課時(shí)：6H
商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)一、商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)概述1、小微信貸三種模式2、小微信貸風(fēng)險(xiǎn)主要成因經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境因素企業(yè)因素（管理/財(cái)務(wù)/市場(chǎng)/意愿/能力）銀行管理因素（三查不盡職，人員不勝任，機(jī)制不完善，手段不優(yōu)化）3、小微信貸全流程管理全流程概述主要階段盡職免責(zé)與問責(zé)4、小微信貸主要監(jiān)管政策及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)最新小微監(jiān)管政策主要合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與處罰二、小微信貸盡職...
講師：楊貴院 咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)防控課程背景近年來(lái)，銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)外部違法違規(guī)事件增加，民間融資、非法集資相互勾結(jié)的案件突出，暴露出部分銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)存在內(nèi)部控制不嚴(yán)，管理不到位的問題。操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行分布最為廣泛的風(fēng)險(xiǎn)，也是損失最大的風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)量龐大的基層網(wǎng)點(diǎn)是各家銀行的基石，也是操作風(fēng)險(xiǎn)防范的前沿陣地，因此，如何正確認(rèn)識(shí)與防范操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行的重頭戲。本課程從銀行的實(shí)際出發(fā)，重...
講師：張林 咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面業(yè)務(wù)合規(guī)操作和風(fēng)險(xiǎn)防控一、課程目標(biāo)和對(duì)象通過(guò)對(duì)賬戶管理、存款、查凍扣、存款繼承、存款證明書、支付結(jié)算、銀行卡、電子銀行等業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的解析，提高學(xué)員合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，讓學(xué)員掌握重要業(yè)務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)、制度和風(fēng)險(xiǎn)防控方法。二、課程主要內(nèi)容重點(diǎn)是執(zhí)行法律、法規(guī)和銀行制度的相關(guān)規(guī)定，以及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的培養(yǎng)，所以培訓(xùn)時(shí)主要結(jié)合日常工作內(nèi)容，剖析各類重要業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)...
講師：張林 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)家難言之隱與風(fēng)險(xiǎn)防控之道 課時(shí)：6H
課程主題:企業(yè)家難言之隱與風(fēng)險(xiǎn)防控之道課程前言企業(yè)家久經(jīng)沙場(chǎng)，創(chuàng)建企業(yè)版圖實(shí)屬不易，市場(chǎng)多變，競(jìng)爭(zhēng)者眾，政策迭代，在經(jīng)營(yíng)發(fā)展的過(guò)程中，往往身處危境而不自知，待發(fā)現(xiàn)時(shí)，往往情況復(fù)雜甚是難以挽救。本課程主要針對(duì)企業(yè)家在創(chuàng)富階段可能面臨的共性風(fēng)險(xiǎn)，有預(yù)見性的點(diǎn)出，針對(duì)一系列風(fēng)險(xiǎn)，提出識(shí)別、防范、隔離或分散風(fēng)險(xiǎn)的積極建議，有利于企業(yè)家未來(lái)的財(cái)富保護(hù)與傳承。時(shí)長(zhǎng):6小...
講師：陳德倫 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)招投標(biāo)法律風(fēng)險(xiǎn)防控》 課時(shí)：3H
課程名稱：《企業(yè)招投標(biāo)法律風(fēng)險(xiǎn)實(shí)務(wù)》精簡(jiǎn)版主講：郁良老師3小時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、招標(biāo)采購(gòu)的內(nèi)涵1.對(duì)“招標(biāo)投標(biāo)”概念的理解2.招標(biāo)主要特點(diǎn)及與其他交易方式的區(qū)別二、招標(biāo)投標(biāo)的程序1.招投標(biāo)的4個(gè)階段及其法律屬性2.招投標(biāo)主要類型分析：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、強(qiáng)制招標(biāo)等三、核心法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)（案例、解析及討論）1.招投標(biāo)所涉法律體系框架2.必須招標(biāo)項(xiàng)目未招標(biāo)合同...
講師：郁良 咨詢電話：010-82593357下載需求表
高客經(jīng)營(yíng)，風(fēng)險(xiǎn)防控——高凈值客戶私人財(cái)富管理與傳承課程背景：通過(guò)對(duì)大量客戶案例的分析，總結(jié)出：當(dāng)財(cái)富積累到一定階段的時(shí)候，應(yīng)安全”優(yōu)先，“獲益”在后，方得“傳承”,否則“竹籃打水一場(chǎng)空”將成為高座值人群不可承受的寫照。因此，可以這樣理解，完整的財(cái)富脈絡(luò)圖是由創(chuàng)造財(cái)富、擁有財(cái)富、管理圖富和傳承財(cái)富構(gòu)成的，這是風(fēng)起云涌的財(cái)富大歷史中一脈相承的合題，也是時(shí)代賦予我...
講師：張瑞丹 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)合規(guī)操作及風(fēng)險(xiǎn)防控課綱》 課時(shí)：12H
《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)合規(guī)操作及風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：毛靚琲【培訓(xùn)對(duì)象】銀行員工【培訓(xùn)內(nèi)容】通過(guò)銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的解析，闡述合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)管理的意義【培訓(xùn)目標(biāo)】通過(guò)系統(tǒng)的講解，提高銀行柜面、客戶經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)銀行合規(guī)管理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)的認(rèn)識(shí)【培訓(xùn)時(shí)間】2天【授課形式】講解+案例+頭腦風(fēng)暴等?！菊n程大綱】一、銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況分析1.內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)分析2.銀行業(yè)案件風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)案例分...
講師：毛靚琲 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商務(wù)合同法律風(fēng)險(xiǎn)防控》 課時(shí)：12H
商務(wù)合同法律風(fēng)險(xiǎn)防控課程背景：企業(yè)80的利潤(rùn)來(lái)自合同，而企業(yè)在合同上卻只花費(fèi)了20的精力；企業(yè)在合同簽訂時(shí)往往請(qǐng)律師反復(fù)推敲文本，在訴訟發(fā)生時(shí)不惜代價(jià)聘請(qǐng)知名律師，卻不知合同的風(fēng)險(xiǎn)很多就潛伏在文本簽訂前，還有很多合同風(fēng)險(xiǎn)可以在履行階段進(jìn)行轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)嫁；合同的成敗，在于風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的強(qiáng)弱，更在于風(fēng)險(xiǎn)防控措施的高人一籌。本課程根據(jù)合同管理的實(shí)踐，依據(jù)合同法的基本原理，...
