風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
《“金三”下企業(yè)稽查風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控》課程大綱稽查形勢(shì)與案例分析1、什么是稅務(wù)稽查？稅務(wù)稽查與稅務(wù)檢查有什么不同？2、稅務(wù)局是如何挑選稽查對(duì)象的？企業(yè)直接被稽查的主要原因？3、2020年最新稽查形式分析4、稅務(wù)稽查稅務(wù)機(jī)關(guān)的方法及應(yīng)對(duì)策略5、一個(gè)“信用社儲(chǔ)蓄獎(jiǎng)勵(lì)”引發(fā)的案件！6、老板操作私戶1904筆，金額12.28億，補(bǔ)個(gè)稅4000萬(wàn)，如何被查出？7、個(gè)體戶...
講師：趙小紅在線咨詢下載需求表
講：防范“四大危險(xiǎn)”，堅(jiān)持從“廉”治企一、擺在領(lǐng)導(dǎo)干部面前的“四大危險(xiǎn)”1、精神懈怠危險(xiǎn)——解決干部隊(duì)伍思想純潔性問(wèn)題，堅(jiān)定個(gè)人理想信念2、能力不足危險(xiǎn)——增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，自我完善與自我提高3、脫離群眾危險(xiǎn)——強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，以人為本、帶好團(tuán)隊(duì)4、消極腐敗危險(xiǎn)——潔身自好和廉潔自律二、加強(qiáng)企業(yè)廉政建設(shè)的重要性和緊迫性1、加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)是開(kāi)創(chuàng)企業(yè)發(fā)展新...
講師：夏國(guó)維在線咨詢下載需求表
單元：認(rèn)知廉政風(fēng)險(xiǎn)一、廉政風(fēng)險(xiǎn)基本知識(shí)1、什么是廉政風(fēng)險(xiǎn)？2、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理3、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些基本特征4、廉政風(fēng)險(xiǎn)與反腐倡廉教育二、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些類型？1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)2、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤...
講師：夏國(guó)維在線咨詢下載需求表
【大綱提示】單元：廉政風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)知識(shí)一、廉政風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)1、什么是廉政風(fēng)險(xiǎn)？2、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理3、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些基本特征4、廉政風(fēng)險(xiǎn)與反腐倡廉教育二、廉政風(fēng)險(xiǎn)的類型與表現(xiàn)1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)2、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益...
講師：夏國(guó)維在線咨詢下載需求表
單元：認(rèn)知廉政風(fēng)險(xiǎn)一、廉政風(fēng)險(xiǎn)基本知識(shí)1、什么是廉政風(fēng)險(xiǎn)？2、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理3、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些基本特征4、廉政風(fēng)險(xiǎn)與反腐倡廉教育二、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些類型？1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)2、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤...
講師：夏國(guó)維在線咨詢下載需求表
《職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控》 課時(shí)：12H
職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控課程背景：國(guó)有企業(yè)是中國(guó)特色社會(huì)主義的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和政治基礎(chǔ)，是我們黨執(zhí)政興國(guó)的重要支柱和依靠力量。習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，抓好巡視發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改，嚴(yán)肅查處侵吞國(guó)有資產(chǎn)、利益輸送等問(wèn)題。對(duì)于現(xiàn)下常見(jiàn)的職務(wù)犯罪案如貪污、挪用公款、受賄、行賄等各項(xiàng)罪名案件層出不...
講師：孫志強(qiáng)在線咨詢下載需求表
企業(yè)中高級(jí)管理人員法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：12H
企業(yè)中高級(jí)管理人員法律風(fēng)險(xiǎn)防控【培訓(xùn)背景】企業(yè)高級(jí)管理人員是企業(yè)的骨干力量，是企業(yè)發(fā)展的中流砥柱。但是企業(yè)高級(jí)管理人員也會(huì)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)，尤其是企業(yè)制度不完善、涉及經(jīng)濟(jì)利益的時(shí)候，容易出現(xiàn)違法、違規(guī)行為，這不僅僅影響到高管人員自身利益，還會(huì)影響整個(gè)企業(yè)的發(fā)展，雖然企業(yè)高管在法律方面不一定多專業(yè)，但是在企業(yè)的整個(gè)管理運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，法律既可以為你保駕護(hù)航，又能成為別...
講師：張立華在線咨詢下載需求表
企業(yè)合同法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：6H
企業(yè)中高級(jí)管理人員法律風(fēng)險(xiǎn)防控【培訓(xùn)背景】企業(yè)的經(jīng)營(yíng)離不開(kāi)合同的簽訂，一份完美的合同可以確保各方權(quán)利和義務(wù)的順利履行，但是，合同既可以為你保駕護(hù)航，又能成為別人可鉆漏洞的機(jī)會(huì)，如何從法律角度防范合同風(fēng)險(xiǎn)，是所有企業(yè)必須考慮的問(wèn)題。我們?cè)诙嗄旰贤m紛處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，合同的風(fēng)險(xiǎn)大都來(lái)源于合同簽訂者法律知識(shí)和意識(shí)的缺乏，隨便從網(wǎng)上下載一份模板就簽訂，這樣的合同容易...
講師：張立華在線咨詢下載需求表
貸前調(diào)查篇—客戶篩選與風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：18H
《貸前調(diào)查篇——客戶篩選與風(fēng)險(xiǎn)防控》【課程背景】本課程是針對(duì)客戶經(jīng)理信貸業(yè)務(wù)貸款三查的培訓(xùn)課程。課程分為三講1、《貸前調(diào)查篇——客戶篩選與風(fēng)險(xiǎn)防控》2、《貸時(shí)審查篇——授信報(bào)告撰寫(xiě)與財(cái)務(wù)報(bào)表分析》3、《貸后管理篇——貸后檢查流程與要點(diǎn)》。在銀行實(shí)務(wù)工作中，客戶經(jīng)理在信貸業(yè)務(wù)中，貸前調(diào)查如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如何調(diào)查企業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)走訪需注意問(wèn)題，如何撰寫(xiě)一篇邏輯清晰、觀...
講師：王岳在線咨詢下載需求表
電力服務(wù)規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí) 課時(shí)：12H
電力服務(wù)規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)【課程背景】當(dāng)前電力營(yíng)銷部門面臨的法律事務(wù)正急劇增加，防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)，避免“法律陷阱”已成為電力營(yíng)銷管理中面臨的又一新課題。目前許多供電企業(yè)并沒(méi)有建立相應(yīng)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，法律風(fēng)險(xiǎn)防范能力有待提高，其重要性和緊迫性勿庸置疑。針對(duì)供電企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀和內(nèi)外部環(huán)境，貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，建立一套適合自身發(fā)展和管...
講師：李偉愷在線咨詢下載需求表
2023年商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件風(fēng)險(xiǎn)防控專題培訓(xùn)課程名稱：2023年商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件風(fēng)險(xiǎn)防控（6-12學(xué)時(shí)）課程簡(jiǎn)介：2023年商業(yè)銀行合規(guī)管理的工作方向已經(jīng)明確，穩(wěn)健、合規(guī)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的總基調(diào)不會(huì)變，商業(yè)銀行如何適應(yīng)監(jiān)管要求，并搭建自己的合規(guī)管理體系成為未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的重要任務(wù)。隨著監(jiān)管形勢(shì)日趨嚴(yán)峻，無(wú)論是罰單數(shù)量還是罰沒(méi)金額連年遞增，2019年5...
