司法查控類主題培訓-輪侯查封、金融機構(gòu)配合有權(quán)機關查、凍、扣的風險案例解析.doc

  培訓講師：魏永強

講師背景：
魏永強老師——大數(shù)據(jù)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型實戰(zhàn)專家1.【背景介紹】?清華大學五道口金融學院博士后?亞太人工智能學會（AAIA）大數(shù)據(jù)專家?清華能源互聯(lián)網(wǎng)研究院特邀大數(shù)據(jù)專家?雄安新區(qū)建設發(fā)展研究中心教授?鄭州大學地球科學與技術(shù)學院客座教授?第三屆“數(shù) 詳細>>

魏永強
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司法查控類主題培訓-輪侯查封、金融機構(gòu)配合有權(quán)機關查、凍、扣的風險案例解析.doc詳細內(nèi)容

司法查控類主題培訓-輪侯查封、金融機構(gòu)配合有權(quán)機關查、凍、扣的風險案例解析.doc


司法查控類主題培訓:輪侯查封、金融機構(gòu)配合有權(quán)機關查、凍、扣的風險案例解析





魏永強博士后

大數(shù)據(jù)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型專家/原建信金融科技研發(fā)總監(jiān)




課程背景

隨著我國金融市場的不斷發(fā)展，金融機構(gòu)與司法查控業(yè)務的聯(lián)系日益緊密。為規(guī)范金
融機構(gòu)在司法查控過程中的操作，降低金融風險，提高金融機構(gòu)應對司法查控業(yè)務的能
力，廣發(fā)銀行總行特舉辦此次培訓。本次培訓將圍繞司法查控類主題，重點講解輪侯查
封、金融機構(gòu)配合有權(quán)機關查、凍、扣的風險案例，旨在提升從業(yè)人員業(yè)務素質(zhì)及風險
防范意識。




課程收益

1. 掌握司法查控業(yè)務的基本知識和操作規(guī)范；
2. 了解輪侯查封的法律規(guī)定及實際操作要點；
3. 學習金融機構(gòu)如何配合有權(quán)機關進行查、凍、扣的風險防范；
4. 分析典型案例，提高風險識別和應對能力；
5. 提升金融機構(gòu)在司法查控業(yè)務中的風險管理水平。




授課形式

理論講解+案例分析+視頻分享+課堂練習+實戰(zhàn)演練+小組研討+互動答疑

學習對象（注解：適合什么人學習）

1. 金融機構(gòu)從業(yè)人員，尤其是負責司法查控業(yè)務的部門人員；
2. 金融機構(gòu)法務、風險管理、內(nèi)控等部門相關人員；
3. 金融機構(gòu)高層管理人員，以便更好地指導和支持業(yè)務部門開展工作。



時間安排

系統(tǒng)學習2天（12小時）



課程大綱



第一天：

09:00-12:00

1. 課程導入：司法查控業(yè)務概述及重要性

a. 我國司法查控業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀
b. 金融機構(gòu)在司法查控業(yè)務中的角色和責任
c. 司法查控業(yè)務典型案例分析

2. 輪侯查封的法律規(guī)定與實際操作

a. 輪侯查封的概念和特點
b. 輪侯查封的法律依據(jù)
c. 輪侯查封的操作流程及注意事項
d. 輪侯查封典型案例分析
14:00-17:00

3. 金融機構(gòu)配合有權(quán)機關查、凍、扣的風險案例解析

a. 配合有權(quán)機關進行查、凍、扣的基本要求
b. 金融機構(gòu)在配合過程中的風險點分析
c. 典型案例分析

第二天：

09:00-12:00

4. 金融機構(gòu)在司法查控業(yè)務中的風險識別與防范

a. 司法查控業(yè)務風險的類型及表現(xiàn)
b. 風險防范策略與措施
c. 內(nèi)控制度建設及優(yōu)化
d. 風險識別與防范典型案例分析
14:00-16:00

5. 金融機構(gòu)司法查控業(yè)務的合規(guī)管理

a. 司法查控業(yè)務的合規(guī)要求
b. 金融機構(gòu)內(nèi)部合規(guī)體系的構(gòu)建
c. 合規(guī)培訓與宣傳
d. 合規(guī)管理典型案例分析
16:00-17:00

6. 總結(jié)與展望：司法查控業(yè)務發(fā)展趨勢及應對策略

a. 司法查控業(yè)務的市場前景
b. 金融機構(gòu)應對策略和建議
c. 進一步提升金融服務水平，助力實體經(jīng)濟發(fā)展
d. 典型案例分析


14:00-16:00

7. 司法查控業(yè)務的國際發(fā)展趨勢及啟示

c. 國際司法查控業(yè)務的最佳實踐與經(jīng)驗借鑒
i. 跨境查控協(xié)作流程
ii. 國際查控規(guī)范與標準
iii. 信息共享與技術(shù)合作
16:00-16:15
茶歇與交流
16:15-17:45

8. 我國司法查控業(yè)務的未來發(fā)展展望

a. 政策法規(guī)趨勢
i. 司法查控業(yè)務的法治化進程
ii. 相關政策法規(guī)的完善與更新
b. 技術(shù)創(chuàng)新與應用
i. 大數(shù)據(jù)在司法查控業(yè)務中的應用
ii. 人工智能技術(shù)的融入與發(fā)展
c. 行業(yè)協(xié)作與交流
i. 金融機構(gòu)與司法機關的緊密合作
ii. 行業(yè)內(nèi)部交流與合作
iii. 國際化視野下的司法查控業(yè)務探討
17:45-18:00

總結(jié)與閉幕

以上為課程詳細大綱，內(nèi)容涵蓋司法查控業(yè)務的基本概念、法律規(guī)定、操作流程、風
險防范、合規(guī)管理、社會責任以及未來發(fā)展展望等多個方面，旨在幫助學員全面了解和
掌握司法查控業(yè)務的相關知識和技能，提升金融機構(gòu)在司法查控業(yè)務中的風險防范能力
，更好地服務于實體經(jīng)濟，維護社會公平正義。
通過本次培訓，金融機構(gòu)從業(yè)人員將更好地掌握司法查控業(yè)務的相關知識和操作技巧
，提高風險防范意識，為金融機構(gòu)在司法查控業(yè)務中的穩(wěn)健發(fā)展奠定基礎。

 

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