《金控集團風(fēng)險控制與合規(guī)管理》（2天）
《金控集團風(fēng)險控制與合規(guī)管理》（2天）詳細(xì)內(nèi)容
《金控集團風(fēng)險控制與合規(guī)管理》（2天）
《金控集團風(fēng)險控制與合規(guī)管理》課程大綱
23812548260【課程對象】
1、金控集團董事長、總裁、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投融資負(fù)責(zé)人等中高層管理者；
2、財政局、金融機構(gòu)（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；【課程特色】
咨詢式培訓(xùn)，實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強、追求“落地”
【課程模塊】第一篇 金控集團法律框架與治理模式
模塊一 金控集團法律框架與治理模式
1、金融控股集團公司法律框架
2、什么是金融控股公司
3、金融控股公司的種類
單純性金融控股公司
經(jīng)營性金融控股公司
4、金融控股公司的特點
專業(yè)化
多元化
市場化
協(xié)同性
風(fēng)險性
5、金融控股公司治理結(jié)構(gòu)
金融控股公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計
金融控股子公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計
【案例分析】
第二篇 金控集團產(chǎn)融結(jié)合風(fēng)險管理
模塊二 金控集團產(chǎn)融結(jié)合風(fēng)險管理
1、產(chǎn)融結(jié)合風(fēng)險識別
股權(quán)結(jié)構(gòu)風(fēng)險
管理層次風(fēng)險
融資擔(dān)保風(fēng)險
信息披露風(fēng)險
從業(yè)人員風(fēng)險
監(jiān)管政策風(fēng)險
2、產(chǎn)融結(jié)合風(fēng)險管控
戰(zhàn)略管控
預(yù)算管控
人事管控
信息管控
風(fēng)險與審計管控
外部管控
【案例分析】德隆事件、海航危機
第三篇 資金業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理與識別
模塊三 信用風(fēng)險及其管理
1、什么是信用風(fēng)險
2、信用風(fēng)險的種類
3、什么是信用風(fēng)險管理
4、信用風(fēng)險管理的6大方法
5、全面風(fēng)險管理
模塊四 信用風(fēng)險管理實踐
1、組織架構(gòu)（美國銀行、花旗銀行、德意志銀行）
2、管理流程（美國銀行、花旗銀行、德累斯頓銀行、渣打銀行）
3、工具與方法
4、文化理念（美國銀行、花旗銀行、摩根士丹利）
5、我國信用風(fēng)險管理的發(fā)展
模塊五 信用風(fēng)險識別
1、單一法人客戶信用風(fēng)險識別
2、集團法人客戶信用風(fēng)險識別
3、個人客戶信用風(fēng)險識別
4、貸款組合信用風(fēng)險識別
【案例分析】僑興私募債事件（僑興、廣發(fā)銀行、浙商財險）
第四篇 國有企業(yè)合規(guī)管理
模塊六 國有企業(yè)合規(guī)管理的8大重點領(lǐng)域
1、市場交易
2、安全環(huán)保
3、產(chǎn)品質(zhì)量
4、勞動用工
5、財務(wù)稅收
6、知識產(chǎn)權(quán)
7、商業(yè)伙伴
8、其他需要重點關(guān)注的領(lǐng)域
【案例分析】錦州銀行“暴雷”事件等8個案例來分別進(jìn)行講解
模塊七 國有企業(yè)合規(guī)管理的4大關(guān)鍵環(huán)節(jié)
1、制度制定環(huán)節(jié)
2、經(jīng)營決策環(huán)節(jié)
3、生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)
4、其他需要重點關(guān)注的環(huán)節(jié)
【案例分析】安信信托暴雷事件、中行原油寶事件、光大銀行薪酬事件、光大銀行暴風(fēng)收購事件
模塊八 國有企業(yè)合規(guī)管理的4類重點人員
1、管理人員
2、重要風(fēng)險崗位人員
3、海外人員
4、其他需要重點關(guān)注的人員
【案例分析】中行原油寶事件、中國石化原油套期保值危機
模塊九 國有企業(yè)海外投資經(jīng)營行為的合規(guī)管理
1、研究境外法律法規(guī)和國際規(guī)則
2、健全境外公司內(nèi)控制度
3、定期排查梳理海外投資經(jīng)營業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況
【案例分析】中航油事件
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《雙循環(huán)背景下大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、盈利模式與融資模式創(chuàng)新》課程大綱【課程背景】黨的十九屆五中全會提出“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，是我國應(yīng)對當(dāng)前全球復(fù)雜經(jīng)濟形勢的破題之道，是中長期經(jīng)濟發(fā)展思路的重大轉(zhuǎn)變，也是百年未有之大變局下的必然選擇。新冠疫情全球蔓延進(jìn)一步凸顯了經(jīng)濟依賴外循環(huán)發(fā)展的脆弱性。雙循環(huán)新發(fā)展格局是我國經(jīng)濟發(fā)展思路的
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《IPO上市與資本運作實務(wù)》（2天） 02.03
IPO上市與資本運作實務(wù)23812548260【課程背景】在十四五期間，國內(nèi)大循環(huán)將成為經(jīng)濟發(fā)展的主體，內(nèi)需和消費大市場將進(jìn)一步繁榮。近年來，中國金融與資本市場的快速發(fā)展給企業(yè)帶來了大量的機遇，伴隨著數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)為核心的第三次產(chǎn)業(yè)革命，中國社會已進(jìn)入新金融時代，中國多層次資本市場的進(jìn)一步完善以及國家金融創(chuàng)新改革的持續(xù)推進(jìn)，實體企業(yè)的融資、投資、并購與上市的
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《PPP境外項目審計》（1天） 02.03
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《PPP財務(wù)分析與納稅籌劃》（1-2天） 02.03
《PPP財務(wù)分析與納稅籌劃》課程大綱【課程對象】1、政府相關(guān)部門：發(fā)改委（特許經(jīng)營）、物價局、財政局（政府購買服務(wù)）、建設(shè)局、市政局、水務(wù)局、交通局、環(huán)保局、開發(fā)區(qū)、高新區(qū)等；2、相關(guān)行業(yè)和企業(yè)：城市基礎(chǔ)建設(shè)、城市供水、供暖、供氣、污水和垃圾處理、保障性安居工程、地下綜合管廊、軌道交通、醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施等企業(yè)；3、專業(yè)服務(wù)機構(gòu)：商業(yè)銀行、資產(chǎn)公司、投資銀行
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《PPP項目條件下的建設(shè)管理工作搭建和協(xié)同化管控》課程大綱【課程對象】1、政府相關(guān)部門：發(fā)改委（特許經(jīng)營）、物價局、財政局（政府購買服務(wù)）、建設(shè)局、市政局、水務(wù)局、交通局、環(huán)保局、開發(fā)區(qū)、高新區(qū)等；2、相關(guān)行業(yè)和企業(yè)：建筑企業(yè)、城市基礎(chǔ)建設(shè)、城市供水、供暖、供氣、污水和垃圾處理、保障性安居工程、地下綜合管廊、軌道交通、醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施等企業(yè)；3、專業(yè)服務(wù)機
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《PPP稅務(wù)實務(wù)》（1天） 02.03
《PPP稅務(wù)實務(wù)》課程大綱【課程對象】1、政府相關(guān)部門：發(fā)改委（特許經(jīng)營）、物價局、財政局（政府購買服務(wù)）、建設(shè)局、市政局、水務(wù)局、交通局、環(huán)保局、開發(fā)區(qū)、高新區(qū)等；2、相關(guān)行業(yè)和企業(yè)：城市基礎(chǔ)建設(shè)、城市供水、供暖、供氣、污水和垃圾處理、保障性安居工程、地下綜合管廊、軌道交通、醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施等企業(yè)；3、商業(yè)銀行、資產(chǎn)公司、投資銀行、信托機構(gòu)、咨詢公司、財
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