銀行風(fēng)險管理

  培訓(xùn)講師：陳光

講師背景：
陳光優(yōu)秀的實戰(zhàn)專家之一：教育經(jīng)歷1992年畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院注冊稅務(wù)師北京郵電大學(xué)項目管理專業(yè)、中國人民大學(xué)社會學(xué)在職研究生職業(yè)經(jīng)歷：黑龍江省國稅局從事稅收專管工作及納稅檢查教學(xué)近十年國際知名投資機構(gòu)從事投資融資、財務(wù)分析達(dá)五年曾在 詳細(xì)>>

陳光
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銀行風(fēng)險管理

銀行風(fēng)險管理大綱

1. 不可不知的問題
? 危機是如何發(fā)生的？
? 商業(yè)銀行風(fēng)險管理著眼點
二、商業(yè)銀行風(fēng)險管理
? 商業(yè)銀行的風(fēng)險防范對象
? 內(nèi)部風(fēng)險中的制度與硬件風(fēng)險
組織與人員漏洞
合同漏洞
工具產(chǎn)品漏洞
系統(tǒng)漏洞
操作執(zhí)行漏洞
2. 風(fēng)險的特質(zhì)
? 案例分析
2008年美國雷曼兄弟公司破產(chǎn)的背后真正動因。
美國國際集團(tuán)的風(fēng)風(fēng)雨雨。
? 高管風(fēng)險意識淡薄
? 員工風(fēng)險意識淡薄
? 機構(gòu)風(fēng)險意識淡薄
? 案例分析：山西省“建國以來最大的金融詐騙案”
三、風(fēng)險的成因
? 風(fēng)險管理責(zé)任缺失
產(chǎn)權(quán)不明晰導(dǎo)致管理責(zé)任缺失。
高管為取得政績而采取短期行為
? 案例分析：中行豪林公寓騙貸案
? 經(jīng)營管理機制不完善
? 經(jīng)理層往往集決策、執(zhí)行、監(jiān)督等權(quán)力于一身
案例分析：2006年9月湖南某商業(yè)銀行操作員將5萬元打成5000萬元劃出。
四、目前風(fēng)險管理的問題
? 風(fēng)險管理結(jié)構(gòu)失衡
? 風(fēng)險管理手段落后
五、風(fēng)險管理戰(zhàn)略
? 是承擔(dān)風(fēng)險,還是規(guī)避風(fēng)險
? 進(jìn)取還是保守或者相對穩(wěn)健的經(jīng)營戰(zhàn)略
? 采取規(guī)模經(jīng)營模式，還是選擇以價值創(chuàng)造為目標(biāo)的經(jīng)營模式
? 選定的目標(biāo)客戶群體，風(fēng)險與收益如何平衡
? 國外先進(jìn)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略
六、風(fēng)險管理文化
? 如何將理念化為制度和融入系統(tǒng)
? 從單純風(fēng)險控制向服務(wù)性風(fēng)險管理轉(zhuǎn)換
? 由信用風(fēng)險向信用、市場、操作性風(fēng)險轉(zhuǎn)變
? 由直接管理向直接、間接管理相結(jié)合轉(zhuǎn)變
? 由定性分析向定性、定量分析相結(jié)合轉(zhuǎn)變
? 風(fēng)險度量方式：由淺度度量向模型深度度量方式轉(zhuǎn)變
? 風(fēng)險管理組織架構(gòu)：由層級管理向垂直管理轉(zhuǎn)化
? 由資本粗放管理向資本精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變
七、國際風(fēng)險管理方法
? 國際銀行業(yè)風(fēng)險管理發(fā)展歷程
? 市場風(fēng)險測量新方法
? 銀行業(yè)績衡量與資本配置方法
? 風(fēng)險價值法
? 上市銀行如何控制風(fēng)險
? 案例：花旗銀行風(fēng)險管理分析
中信銀行風(fēng)險管理分析
摩根大通銀行風(fēng)險管理分析
八、銀行貸款風(fēng)險管理
? 對信用風(fēng)險的管理
? 國內(nèi)信用系統(tǒng)的應(yīng)用與實際對接
? 商業(yè)信貸管理
? 對消費者信貸管理
? 商業(yè)房地產(chǎn)信貸管理
? 國內(nèi)外銀行貸款管理
九、商業(yè)銀行并購風(fēng)險管理

 

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