黃立新 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：票據(jù) 支付結(jié)算 柜面操作風(fēng)險(xiǎn)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務(wù)及結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控》 主講：黃立新一、柜面特殊業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控1) 票據(jù)防偽 1. 紙張防偽 2. 油墨防偽 3. 縮微文字防偽 4. 印刷防偽 5. 銀行承兌匯票辨?zhèn)?) 常見結(jié)算業(yè)務(wù)差錯(cuò)處理 1. 票據(jù)票面要素審核要點(diǎn) 2. 票據(jù)背書審核要點(diǎn) 3. 印鑒造假防范 4. 支付密碼管理 5. 結(jié)算差錯(cuò)處理與解決 6. 空頭支票報(bào)告 7. 電匯業(yè)務(wù)
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《商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范》 主講:黃立新巴塞爾協(xié)議操作風(fēng)險(xiǎn)定義操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)特征1. 操作風(fēng)險(xiǎn)成因分析2. 銀監(jiān)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)13條控制人員風(fēng)險(xiǎn)手段現(xiàn)金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制1. 現(xiàn)金庫(kù)房管理2. 現(xiàn)金庫(kù)房盤查3. 庫(kù)存尾箱限額 ? 案例4. 現(xiàn)金收支流程5. 大額現(xiàn)金授權(quán)審批重要空白憑證風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 案例銀企對(duì)賬風(fēng)險(xiǎn)防范重要業(yè)務(wù)印章管理 ? 案例柜員卡授權(quán)方式 ? 討論印鑒卡風(fēng)險(xiǎn)管理1. 紙質(zhì)印鑒卡2. 驗(yàn)印系
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《支付結(jié)算辦法》 主講:黃立新一、支付結(jié)算方式及信用卡業(yè)務(wù) 1. 匯兌業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)處理 2. 委托收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)處理 3. 信用卡業(yè)務(wù)二、支付系統(tǒng)介紹 1. 大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理 2. 小額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理 3. 全國(guó)支票影像系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理三、《支付結(jié)算辦法》 1. 票據(jù)掛失 2. 票據(jù)喪失 3. 銀行匯票 4. 商業(yè)匯票的分類 5. 商業(yè)匯
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《票據(jù)法基礎(chǔ)及支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防范》 主講:黃立新引言： 銀行柜面人員工作重要性柜面人員是票據(jù)或支付結(jié)算憑證審核的最前線，決定了資金的“生殺大權(quán)”。而資金風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最直接、最主要的風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)前面臨的問題絕大多數(shù)柜面人員對(duì)于票據(jù)及支付結(jié)算憑證審核僅停留在實(shí)務(wù)操作階段，對(duì)于法規(guī)理解不深 解決問題的方案加強(qiáng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作，讓支付結(jié)算中遇到的特殊案例深入人心 銀行在支付結(jié)算工作中的地位在絕大多數(shù)支付行為中，銀行是付
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《票據(jù)實(shí)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)防范》 主講:黃立新一、票據(jù)體系 1. 票據(jù)的概念 2. 票據(jù)的種類 3. 票據(jù)的特點(diǎn) 4. 票據(jù)的功能 5. 票據(jù)的基礎(chǔ)關(guān)系二、銀行承兌匯票的基本理論 1. 定義 2. 本質(zhì) 3. 流轉(zhuǎn)程序 4. 主要當(dāng)事人 5. 票據(jù)行為 6. 對(duì)承兌業(yè)務(wù)政策規(guī)定 7. 業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)三、票據(jù)審核及風(fēng)險(xiǎn)控制 1. 合規(guī)審核 2.
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《銀行結(jié)算賬戶管理》 主講：黃立新一、賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理要求--個(gè)人賬戶部分 1. 個(gè)人開戶證明材料規(guī)定 2. 代理開戶管理要求 3. 市場(chǎng)上較為成熟的生物特征識(shí)別技術(shù) 4. 身份識(shí)別與資料保管 5. 加強(qiáng)識(shí)別客戶身份措施 6. 三類賬戶控制要求 7. 三類賬戶--賬戶種類設(shè)置 8. 個(gè)人賬戶限制 9. 手機(jī)號(hào)碼認(rèn)證措施 10. 強(qiáng)化內(nèi)部管理的具體要求 11. 案例分析二、賬戶風(fēng)