黃立新 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：票據(jù) 支付結(jié)算 柜面操作風(fēng)險(xiǎn)
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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黃立新老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《反洗錢實(shí)務(wù)及新政策法規(guī)解析》 主講：黃立新(一) 洗錢的概念 1. 什么是洗錢和反洗錢？ 2. 典型洗錢交易的3個過程 3. 洗錢的國際、國內(nèi)形勢(二) 近期反洗錢重要法規(guī)解讀 1. 《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》 2. 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》及配套制度政策解讀與實(shí)施要點(diǎn)、 細(xì)則 3. 《關(guān)于加強(qiáng)開
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《結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理及異常賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)培訓(xùn)》 主講:黃立新一、引言（一）外部風(fēng)險(xiǎn) 1.買賣賬戶的成因及案例情況 2.“斷卡”行動目標(biāo)和工作要求簡介（對象，要求，重點(diǎn)領(lǐng)域）（二）監(jiān)管要求 1.結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理文件梳理與工作要求 2.結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)控制的重要意義 3.近期監(jiān)管重要的風(fēng)險(xiǎn)提示二、結(jié)算賬戶管理及風(fēng)險(xiǎn)防范（一）自然人客戶身份識別 1.買賣自然人賬戶特征分析 2.自然人客戶“四步法”分析法 3.主