風險防控課程體系
運營人員案件風險及操作風險防控 6h 課時：6H
【課程主題】運營人員案件風險及操作風險防控【課程對象】會計主管、檢輔人員等【課程收益】1、了解銀行案件防控和操作風險防控的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現(xiàn)形式和業(yè)務層面的操作風險防控手段。3、以法律和監(jiān)管法規(guī)為出發(fā)點，掌握合規(guī)管理內(nèi)涵，明晰履職要求?！菊n程時間】6小時【課程大綱】一、銀行案件危害及后果（一）近期銀行案件分享（實時更新）（二）銀行案...
講師：楊飛 咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行廳堂客戶服務風險防控 6h 課時：6H
【課程主題】商業(yè)銀行廳堂客戶服務風險防控【課程對象】廳堂客戶服務經(jīng)理【課程收益】1、強化廳堂員工合規(guī)意識。2、以案說法明確廳堂各項業(yè)務風險隱患。3、舉一反三防控風險化解危機。【課程時間】6小時【課程大綱】一、廳堂客戶服務風險及壓力1、外部風險沖擊持續(xù)加大（案例）2、監(jiān)管對合規(guī)管理要求愈加嚴苛（案例）3、員工風險行為引發(fā)內(nèi)部案件增加（案例）二、廳堂環(huán)境建設風險...
講師：楊飛 咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面疑難業(yè)務操作（法律）風險防控 6h 課時：6H
【課程主題】柜面疑難業(yè)務操作（法律）風險防控【課程對象】會計主管、檢輔人員等【課程收益】1、強化一線員工相關法律知識基礎。2、以案說法明確疑難業(yè)務落地舉措。3、舉一反三歸納思考邏輯和操作方法?！菊n程時間】6小時【課程大綱】一、特殊客戶群體業(yè)務辦理舉措1、特殊人群相關法律法規(guī)（1）監(jiān)管對金融消費權(quán)益保護工作的要求受尊重權(quán)（案例）（2）民法典中民事行為能力的認定...
講師：楊飛 咨詢電話：010-82593357下載需求表
運營風險防控課程目的：拓展思路、教（學）會方法、關注重點、提高能力一、做好消保工作，防范保護不當引發(fā)的風險（一）9號令關于消費者八項權(quán)益解讀（二）侵犯消費者八項權(quán)益案例分析二、做好反洗錢工作，防范洗錢風險（一）涉及反洗錢的主要法律法規(guī)和規(guī)章（二）反洗錢運營履職內(nèi)容1.客戶身份識別2.客戶身份資料和交易記錄保存3.大額交易和可疑交易報告4.反洗錢協(xié)查（三）反洗...
講師：黃赫 咨詢電話：010-82593357下載需求表
招投標管理與風險防控策略 課時：12H
招投標管理與風險防控策略課程背景：隨著我國招投標業(yè)迅速發(fā)展，市場規(guī)模越來越大，招投標領域越來越廣，人們對招投標業(yè)務越來越需要。但是，招投標市場存在很多問題，存在市場不規(guī)范，監(jiān)管不力，程序不合法，標準不符合法律規(guī)定，招投標文件制作不符合要求，串標、廢標、流標等現(xiàn)象時有發(fā)生，合同簽訂不符合法律規(guī)定導致合同無效等一系列問題影響招投標發(fā)展順利進行。導致招投標違背實現(xiàn)...
講師：李令秀 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)中高級管理人員法律風險防控 課時：12H
企業(yè)中高級管理人員法律風險防控【培訓背景】企業(yè)高級管理人員是企業(yè)的骨干力量，是企業(yè)發(fā)展的中流砥柱。但是企業(yè)高級管理人員也會面臨法律風險，尤其是企業(yè)制度不完善、涉及經(jīng)濟利益的時候，容易出現(xiàn)違法、違規(guī)行為，這不僅僅影響到高管人員自身利益，還會影響整個企業(yè)的發(fā)展，雖然企業(yè)高管在法律方面不一定多專業(yè)，但是在企業(yè)的整個管理運營過程中，法律既可以為你保駕護航，又能成為別...
講師：張立華 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)合同法律風險防控 課時：6H
企業(yè)中高級管理人員法律風險防控【培訓背景】企業(yè)的經(jīng)營離不開合同的簽訂，一份完美的合同可以確保各方權(quán)利和義務的順利履行，但是，合同既可以為你保駕護航，又能成為別人可鉆漏洞的機會，如何從法律角度防范合同風險，是所有企業(yè)必須考慮的問題。我們在多年合同糾紛處理過程中發(fā)現(xiàn)，合同的風險大都來源于合同簽訂者法律知識和意識的缺乏，隨便從網(wǎng)上下載一份模板就簽訂，這樣的合同容易...
講師：張立華 咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面合規(guī)操作風險防控課程背景近年來，銀行營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)外部違法違規(guī)事件增加，民間融資、非法集資相互勾結(jié)的案件突出，暴露出部分銀行營業(yè)機構(gòu)存在內(nèi)部控制不嚴，管理不到位的問題。操作風險是銀行分布最為廣泛的風險，也是損失最大的風險，數(shù)量龐大的基層網(wǎng)點是各家銀行的基石，也是操作風險防范的前沿陣地，因此，如何正確認識與防范操作風險是銀行的重頭戲。本課程從銀行的實際出發(fā)，重...
講師：張林 咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面業(yè)務合規(guī)操作和風險防控一、課程目標和對象通過對賬戶管理、存款、查凍扣、存款繼承、存款證明書、支付結(jié)算、銀行卡、電子銀行等業(yè)務合規(guī)風險事項的解析，提高學員合規(guī)風險防范意識，讓學員掌握重要業(yè)務相關法律、法規(guī)、制度和風險防控方法。二、課程主要內(nèi)容重點是執(zhí)行法律、法規(guī)和銀行制度的相關規(guī)定，以及風險意識的培養(yǎng)，所以培訓時主要結(jié)合日常工作內(nèi)容，剖析各類重要業(yè)務的風險...
講師：張林 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)家難言之隱與風險防控之道 課時：6H
課程主題:企業(yè)家難言之隱與風險防控之道課程前言企業(yè)家久經(jīng)沙場，創(chuàng)建企業(yè)版圖實屬不易，市場多變，競爭者眾，政策迭代，在經(jīng)營發(fā)展的過程中，往往身處危境而不自知，待發(fā)現(xiàn)時，往往情況復雜甚是難以挽救。本課程主要針對企業(yè)家在創(chuàng)富階段可能面臨的共性風險，有預見性的點出，針對一系列風險，提出識別、防范、隔離或分散風險的積極建議，有利于企業(yè)家未來的財富保護與傳承。時長:6小...
講師：陳德倫 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《新形勢下銀行風險防控》面臨股市跌跌不休＋匯率貶值壓力＋房市調(diào)控力度+貨幣政策走寬的環(huán)境熟讀政令框架，有利于政策方向掌握與建立風險管理體系2018/12中央經(jīng)濟工作會議對2019年的經(jīng)濟定調(diào)全面風險管理初級風險管理全面風險管理1.0階段全面風險管理2.0階段風險管理框架六大基石說明金融機構(gòu)風險管理工作重點風險偏好建設明確公司風險容忍度相互制衡的管理職能定位建...
講師：陳瑞輝 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《小微信貸全流程風險防控及實操案例解析》講師：儀老師[課程背景]近年來隨著實體經(jīng)濟增速地位徘徊，以及互聯(lián)網(wǎng)沖擊下傳統(tǒng)商業(yè)模式的巨大轉(zhuǎn)變等因素，導致商業(yè)銀行信貸業(yè)務風險事件頻繁發(fā)生，銀行案防壓力持續(xù)加大。剖析現(xiàn)階段集中爆發(fā)的信貸風險問題，商業(yè)銀行信貸風險管控仍存在一定的薄弱環(huán)節(jié)：信貸業(yè)務各環(huán)節(jié)的風險點識別問題；盡職調(diào)查與隱含道德風險的問題；風險管控中后臺如何與...
講師：儀清濤 咨詢電話：010-82593357下載需求表
全生命周期合同履約創(chuàng)效與風險防控實務一、項目招投標階段（一）招投標前簽訂合同（二）串標、業(yè)績造假等不正當競爭行為及處罰（三）投標文件人證不統(tǒng)一（四）建設工程居間合同的效力（五）不平衡報價（六）投標階段要注意的工程風險二、項目合同簽訂階段（一）主體資格（二）黑白合同1.黑白合同的定義2.“黑白合同”的結(jié)算問題（三）多份合同（四）工程質(zhì)量標準（五）工程量清單的性...
講師：鄧南平 咨詢電話：010-82593357下載需求表
“數(shù)電發(fā)票”下的——企業(yè)票據(jù)風險防控與一戶式指標預警課程背景：隨著《關于進一步深化稅收征管改革的意見》的指導，在“互聯(lián)網(wǎng)+稅務”和“涉稅信息大數(shù)據(jù)”稅收征管形式下，全面上線“金稅四期”，數(shù)電發(fā)票試點全面推開，這代表智慧稅務征管時代已經(jīng)到來。稅務機關將使用大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術等新型工具對企業(yè)稅票的全生命周期進行實時監(jiān)控。作為增值稅最重涉稅犯罪，虛開發(fā)票稅務...
講師：溫潔 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)招投標法律風險防控》 課時：3H
課程名稱：《企業(yè)招投標法律風險實務》精簡版主講：郁良老師3小時課程大綱/要點：一、招標采購的內(nèi)涵1.對“招標投標”概念的理解2.招標主要特點及與其他交易方式的區(qū)別二、招標投標的程序1.招投標的4個階段及其法律屬性2.招投標主要類型分析：公開招標、邀請招標、強制招標等三、核心法律風險及應對（案例、解析及討論）1.招投標所涉法律體系框架2.必須招標項目未招標合同...
