風(fēng)險(xiǎn)防控_福建
康榮燦 培訓(xùn)講師 559
康榮燦老師的動(dòng)態(tài)：
商業(yè)銀行反電詐背景下客戶盡職調(diào)查——人證審核實(shí)務(wù)操作
人民幣及主要外幣防偽鑒別培訓(xùn)
《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》解讀及賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理-3H
《洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理之客戶盡職調(diào)查及可疑交易分析》-3H
3號(hào)令背景下反假貨幣業(yè)務(wù)知識(shí)及工作技能培訓(xùn)（人行檢查版）-6H
2023銀行結(jié)算賬戶管理之柜面有效證件合規(guī)指引
康榮燦 培訓(xùn)講師
常駐地：[廈門]
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：風(fēng)險(xiǎn)防控 銀行結(jié)算
服務(wù)行業(yè)：不限行業(yè)
講師簡(jiǎn)介：銀行風(fēng)險(xiǎn)防控咨詢師；廈門錢幣學(xué)會(huì)會(huì)員；人像識(shí)別金牌講師；九年銀行一線培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)；培訓(xùn)場(chǎng)次超過六百場(chǎng)受訓(xùn)人次超百萬（含直播）；協(xié)助各家銀行防范操作風(fēng)險(xiǎn)上千起康榮燦老師簡(jiǎn)介銀行反假反洗錢、銀行風(fēng)控講師-【專業(yè)資質(zhì)】銀行風(fēng)險(xiǎn)防控咨詢師；廈門錢幣學(xué)會(huì)會(huì)員；人像識(shí)別金牌講師；九年銀行一線培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)；培訓(xùn)場(chǎng)次超過六百場(chǎng)受訓(xùn)人次超百萬（含直播）；協(xié)助各家銀行防范操作風(fēng)...
安迪 培訓(xùn)講師 501
安迪老師的動(dòng)態(tài)：
說說那些管理的“小兒科”
安迪 培訓(xùn)講師
常駐地：[廈門]
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：洗錢風(fēng)險(xiǎn) 反洗錢 風(fēng)險(xiǎn)防控
服務(wù)行業(yè)：不限行業(yè)
講師簡(jiǎn)介：安迪反洗錢、賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理專家國(guó)際公認(rèn)反洗錢師（CAMS）廈門大學(xué) 碩士曾任職某大型外資銀行曾任職某頭部保險(xiǎn)公司曾任職某國(guó)有大型公募基金公司銀路風(fēng)險(xiǎn)研究中心高級(jí)講師 洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理系列課程（監(jiān)管方向） 銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控系列課程 銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控系列課程 案防/操作風(fēng)險(xiǎn)/個(gè)人信息保護(hù)系列課程 ...
