徐巍 老師
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徐巍老師的內(nèi)訓(xùn)課程
后疫情時代內(nèi)審培訓(xùn)大綱【課程背景】【後疫情時代的經(jīng)濟下行加大了第三道防線的不確定性】 1、公司發(fā)展壯大了，業(yè)務(wù)范圍和領(lǐng)域多樣化，管理流程越來越多，內(nèi)控的復(fù)雜性和難度越來越大，面對高度的不確定性和不可控的熵增，在降本增效的大前提下，減損比開源節(jié)流更重要。 2、經(jīng)濟責(zé)任審計已經(jīng)成為內(nèi)部審計的重要環(huán)節(jié)和重點內(nèi)容；反舞弊被管理層關(guān)注，也被公司員工和利益相關(guān)者直接關(guān)注，甚至成為企業(yè)生死存亡的臨界線；關(guān)鍵不是做不做，而是這么做，用專業(yè)的人做專業(yè)的事，培訓(xùn)首先要解決的是人員勝任的問題。 3、企業(yè)反舞弊、反欺詐的意識和決心逐年加強，
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紀(jì)檢干部反腐培訓(xùn)大綱（高級培訓(xùn)課程大綱）【課程目標(biāo)】1、了解后疫情時代紀(jì)檢工作的再升級和再轉(zhuǎn)型；2、掌握基于心理學(xué)的紀(jì)檢訪談方法論以及紀(jì)檢人員的自我保護；3、完整的三重一大及八項規(guī)定審計案例（從方案到報告，從整改到問責(zé)）；4、了解大數(shù)據(jù)下反舞弊、反商業(yè)賄賂的思路、套路和以及如何搭建數(shù)智化（非數(shù)字化）反腐平臺?！菊n程亮點】1、基于《犯罪心理學(xué)》調(diào)查方法論2、信訪及信訪的反向調(diào)查3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計準(zhǔn)則的運用【教學(xué)優(yōu)勢】1、直接給方法，學(xué)完就能用。不搞理論假設(shè)，只講實用辦法，用身邊的案例讓大家真正做到學(xué)以致用。以人性為切入點，不但告訴你實質(zhì)重于形式的底層思維，有什么陷阱，還會告訴你正確的做法。
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反洗錢培訓(xùn)大綱【課程背景】【課程收益】【課程對象】單位、部門及職務(wù)： 中意保險 審計責(zé)任人【課程時長】1天【課程大綱】一、中國反洗錢的形勢與發(fā)展1、洗錢犯罪的來源美國憲法第18修正案的歷史影響2、金融行業(yè)面臨的洗錢犯罪形勢國內(nèi)反洗錢自1997年設(shè)立洗錢罪以來的發(fā)展和三次變化3、新司法解釋以來的案例：上海元某詐騙洗錢案、舟山毒品洗錢案、福州受賄洗錢案、金華吳英非法集資案二、反洗錢工作的必要性和緊迫性1、躬身入局（近期的伊朗央行來中國開戶事件）2、與監(jiān)管的關(guān)系（監(jiān)管處罰尺度的把握，哪些是嚴重違規(guī)情節(jié)）國內(nèi)銀行業(yè)接受反洗錢檢查及處罰情況國外瑞銀、渣打、匯豐和中行紐約分行等受處罰情況3、銀行業(yè)高管人