肖巍老師銀行在職反洗錢專家現任職于中國農業(yè)銀行風險管理部負責支行反洗錢管理工作2008年接手反洗錢工作，主要負責支行轄內網點的反洗錢賬戶預警監(jiān)測與規(guī)章制度落地執(zhí)行情況，基本經歷了中國反洗錢工作開展全過程。長期在基層從事反洗錢實務工作，對基層金融機構反洗錢工作難點、痛點了解透徹，積累了大量可疑交易預警賬戶實戰(zhàn)分析經驗，由于上報涉及洗錢犯罪賬戶命中率高，與當地人行監(jiān)管部門和公安經偵部門關系融洽，合作緊密。2017年山東分行反洗錢中心成立，負責中心人員業(yè)務培訓與工作架構搭建，多次應兄弟分行反洗錢中心和同業(yè)反洗錢中心、反洗錢條線邀請進行反洗錢業(yè)務培訓。l2012年榮獲中國人民銀行濟南分行《2007-2011年度反洗錢工作先進個人》。l2014年識別、上報一例涉賭重點可疑賬戶，協助警方破獲公安部督辦涉案金額600億元3.18跨境網絡賭博案件并入選中國反洗錢案例集。l2015年總行反洗錢專項培訓中代表山東分行赴長春培訓學院進行工作經驗介紹講座。l2016年榮獲農總行《2012-2015年中國農業(yè)銀行反洗錢管理工作先進個人》。l2018年與山東省公安廳經偵總隊警銀合作，協助山東省公安廳榮獲公安部經偵...詳細>>

• [內訓] 反洗錢管理現實問題與改進...

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